BYTOM (BTM): Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Bytom S.A. - raport 46
Raport bieżący nr 46/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Bytom S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 r. otrzymał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 września 2011 r. zmiany Statutu Spółki, na podstawie uchwały nr 29/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 14 lutego 2011 r. (opublikowanej w Raporcie Bieżącym nr 37 / 2011).
Statut Spółki uległ zmianie w następującym zakresie:
1) §7 ust. 1 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 70.610.000 (siedemdziesiąt milionów sześćset dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na:
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 669.508 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
Nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 70.610.000 (siedemdziesiąt milionów sześćset dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
3) 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,-
4) 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
5) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
6) 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
7) 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
8) 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
10) 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -
11) 669.508 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
12) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
13) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
14) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2) §7 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. V serii zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L.
Nowe brzmienie:
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela Spółki V serii zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L.
3) §8 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
1. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywanie innych praw z akcji.
2. Akcje Spółki złożone są do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Nowe brzmienie:
Akcje Spółki składane są do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zgodzie z obowiązującymi przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4) §12 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
2. Sposób działania Zarządu oraz zakres spraw wymagających uchwały Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Nowe brzmienie:
1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek zarządu jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu.
3. Sposób działania Zarządu oraz zakres spraw wymagających uchwały Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5) §21 ust. 3 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
Nowe brzmienie:
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
6) §22 ust. 3 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 cześć kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Nowe brzmienie:
3. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
7) §23 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
Nowe brzmienie:
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie.
8) §27 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
Nowe brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
9) §28 pkt 14 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
14)podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie wymienionych w punktach poprzedzających oraz w niniejszym Statucie, a zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Nowe brzmienie:
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie wymienionych w punktach poprzedzających oraz w niniejszym Statucie, a zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych dla Walnego Zgromadzenia.
10) §31 ust. 2 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
2.Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Nowe brzmienie:
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
11) §33 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
Zarząd Spółki obowiązany jest po upływie roku obrachunkowego sporządzić organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nowe brzmienie:
Zarząd Spółki obowiązany jest po upływie roku obrotowego sporządzić bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) § 38 ust.1 pkt. 2.
Załączniki:
Plik;Opis
Grzegorz Koterwa - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Gajdzińska - Prokurent
