KOMPUTRON (KOM): rozszerzenie porządku obrad WZA - raport 24
Raport bieżący nr 24/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, informuje, że w dniu 12 sierpnia 2010 r. otrzymał od Pana Wojciecha Buczkowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 1 września 2010 roku, zgłoszony na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str.1037, z późn. zm.), o następujące punkty wraz z projektami odpowiednich uchwał:
1.podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce,
2.pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku,
3.podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Komputronik S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.
4.podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
12.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
13.Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości oraz proponowaną cenę emisyjną.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze prywatnej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację akcji serii E.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce,
16.Pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku,
17.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Komputronik S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.
18.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki,
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki wskazuje projekt zmiany § 6 Statutu Spółki wynikający z treści projektu uchwały, dodanej w punkcie 18 porządku obrad:
Dotychczasowe brzmienie:
"§ 6 [Przedmiot działalności]
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1.Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z
2.Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26
3.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
4.Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9
5.Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z
6.Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33
7.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
8.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
9.Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
10.Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych PKD 45
11.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1
12.Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4
13.Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej PKD 46.5
14.Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6
15.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9
16.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z
17.Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4
18.Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5
19.Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6
20.Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z
21.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.72.Z
22.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z
23.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z
24.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
25.Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
26.Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.10
27.Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2
28.Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z
29.Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2
30.Telekomunikacja PKD 61
31.Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0
32.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1
33.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.9
34.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z
35.Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2
36.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
37.Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70
38.Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
39.Reklama PKD 73.1
40.Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
41.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
42.Wynajem i dzierżawa PKD 77
43.Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81
44.Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82
45.Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5
46.Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6
47.Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95
48.Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z
49.Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z
50.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PKD 46.49.Z.
Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji i zezwoleń po ich uzyskaniu"
Proponowane brzmienie:
"§ 6 [Przedmiot działalności]
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1.Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z
2.Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26
3.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
4.Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9
5.Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z
6.Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33
7.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
8.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
9.Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
10.Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych PKD 45
11.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1
12.Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4
13.Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej PKD 46.5
14.Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6
15.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9
16.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z
17.Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4
18.Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5
19.Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6
20.Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z
21.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.72.Z
22.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z
23.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z
24.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
25.Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
26.Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.10
27.Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2
28.Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z
29.Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2
30.Telekomunikacja PKD 61
31.Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0
32.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1
33.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.9
34.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z
35.Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2
36.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
37.Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70
38.Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
39.Reklama PKD 73.1
40.Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
41.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
42.Wynajem i dzierżawa PKD 77
43.Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81
44.Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82
45.Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5
46.Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6
47.Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95
48.Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z
49.Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z
50.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PKD 46.49.Z.
51.Wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z
Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji i zezwoleń po ich uzyskaniu"
Wobec dokonania rozszerzenia porządku obrad o dodatkowe uchwały, ustala się nowy wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu.
W związku ze zmianą miejsca odbycia ZWZA, o której Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 21
z dnia 02 sierpnia 2010, zmianie ulegają wzory pełnomocnictw do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A.
Załączniki:
Projekty uchwał, o które został poszerzony porządek obrad,
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu.
Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu
