DELIA (DLA): Projekty uchwał na ZWZA, akcjonariusze - raport 19,20

Delia SA z siedzibą w Zamościu podaje do publicznej wiadomości

treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2002 roku:

UCHWAŁA NR 1/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy

2001.

Na podstawie § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki w związku z art.

45 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Reklama

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie

finansowe, na które składa się:

1) bilans Spółki Delia SA sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r.,

wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.917.250,25 zł.

2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 r.

zamykający się stratą netto w kwocie 6.428.601,80 zł.

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

4) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki Delia SA za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki w związku z art.

49 § 2 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Delia SA za rok 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Delia SA

za rok 2001.

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedłożone

sprawozdanie Rady Nadzorczej Delia SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Pokrycia straty za rok obrotowy 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2

pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Stratę netto za 2001 rok w kwocie 6.428.601,80 zł. pokryć w 

całości z zysków Spółki w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania

obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2

pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Dariuszowi Markowi Baranowi -

Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z 

wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2

pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Krzysztofowi Szadkowskiemu -

Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 08.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z 

wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2

pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Stanisławowi Bida -

Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 23.07.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2

pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Helmutowi Floeth -

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do

31.12.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2

pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok 2001r. Pani Barbarze Karnas -

Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001

r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY NR 10/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2

pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok 2001 Pani Krystynie Kołodziejczyk -

Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001

r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2

pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Zdzisławowi Moskalewiczowi -

Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001

r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2

pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok 2001 Pani Małgorzacie Zdanowskiej -

Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2001 r. do 31.12.2001

r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Delia SA na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Wyboru członków Rady Nadzorczej Delia SA

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.

1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Radę Nadzorczą Delia SA w następującym składzie:

1. Pan Helmut Floeth - Przewodniczący

2. Pan Tomasz Flis - Członek

3. Pani Barbara Karnas - Członek

4. Pan Zdzisław Moskalewicz - Członek

5. Pani Małgorzata Zdanowska - Członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Delia SA

Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w 

wysokości:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości 140%

średniego wynagrodzenia,

- Członkowi Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości 100%

średniego wynagrodzenia, w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z 

zysku - publikowanego przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający

kwartał, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie: Zmiany Statutu Delia SA

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.

1 pkt. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Do dotychczasowej treści § 6 Statutu Spółki dodaje się:

1. pkt. 9 w następującym brzmieniu:

9) prowadzenie pozostałych obiektów noclegowych turystyki i 

innych miejsc krotkotrwałego zakwaterowania w EKD sekcja H, dział

55, grupa 55.2 - cała, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.2 - cała.

2. pkt. 10 w następującym brzmieniu:

10) prowadzenie restauracji, barów oraz stołówek i punktów

gastronomicznych w EKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5

- całe, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5 - całe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

dnia wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Delia S.A. z siedzibą w Zamościu podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delia S.A. w dniu 19 czerwca 2002 roku:

Firma Ilość akcji Ilość głosów

Mostostal-Export S.A. 12.591.461 12.591.461

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | zarobki | Zamość | uchwalono | sekcja | uchwala
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »