INSTALKRK (INK): Sprawozdanie Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2006

Podstawa prawna:

Zarząd Spółki Instal Kraków S.A. postępując zgodnie z zasadą numer 18 Dobrych Praktyk przesyła w formie raportu bieżącego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. z oceny "Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2005", "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok", Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2005 oraz "Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków"

Rada Nadzorcza Instal Kraków S.A. dokonała oceny "Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2005" oraz "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok"

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 r. obejmuje:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 79.463.978,61 zł.

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.798.346,54 zł.

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.603.889,74 zł.

4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. o kwotę 5.241.271,18 zł.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno odzwierciedla sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie "Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2005".

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności jednostki za rok 2005, oceniając je jako wyczerpujące. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005" oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby wypracowany w 2005 roku zysk netto w kwocie 1.798.346,54 zł. podzielić w następujący sposób:

- kwotę 728.550,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,

- kwotę 1.069.796,54 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Wysokość dywidendy ustalona została na 10 gr. / akcję.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 11.07.2006r. , natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 05.10.2006r.

Rada Nadzorcza Instal Kraków S.A. zapoznała się ze "Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2005" oraz "Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2005 rok.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2005 r. obejmuje:

6. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 101.040.756,46 zł.

7. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.230.957,44 zł.

8. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.342.622,32 zł.

9. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. o kwotę 5.551.181,32 zł.

10. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do "Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2005" oraz "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2005 rok.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno odzwierciedla sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie "Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2005".

Rafał Rajtar - Członek Zarządu

Jan Kobylak - Członek Zarządu