POLNORD (PND): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dotyczącym umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad. - raport 56

Raport bieżący nr 56/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż w dniu 09.11.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ("Akcjonariusz”), zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. (NWZ).

Zgodnie z treścią otrzymanego wniosku Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

3. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. Wprowadzone zmiany do porządku obrad polegają na dodaniu po dotychczasowym punkcie 6 kolejnych punktów 7-9, a dotychczasowy punkt 7 został oznaczony jako punkt 10.

1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.

4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Zamknięcie NWZ.

W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał do pkt. 7 i 8 porządku obrad NWZ, zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Ponadto Spółka przedstawia projekt uchwały do pkt 9 i zaktualizowany o powyższe zmiany projekt uchwały do pkt 3 porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki