IMPEXMET (IPX): Termin i porządek NWZ Impexmetal S.A. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 kwietnia 2008r. godzina 11.00, w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie,

ul. Łucka 7/9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Impexmetal S.A. z Aluminium Konin - Impexmetal S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy do dnia 23 kwietnia 2008r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 129, w godzinach 8.30 - 16.00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.

Rejestracja obecności w dniu 30 kwietnia 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.30.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości ich treść:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

- 22.22. Z Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana

- 22.23. Z Introligatorstwo

- 40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

- 40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

- 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

- 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

- 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

- 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących

- 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

- 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

- 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

- 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji

- 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa

- 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

- 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana

- 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane

- 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

- 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane

- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

- 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych

- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

- 72.30 Z Przetwarzanie danych

- 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

- 74.15.Z Działalność holdingów

- 74.40.Z Reklama

- 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników

- 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

- 74.87.B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana".

Proponowana treść § 5 ust. 1 Statutu:

" 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

- 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego

- 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

- 18.12.Z Pozostałe drukowanie

- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

- 35.14.Z Handel energią elektryczną

- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

- 49.41.Z Transport drogowy towarów

- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

i zarządzania

- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Podstawa prawna:

Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Piotr Szeliga - p.o. Prezes Zarządu