MSXRESOUR (MSX): Termin i porządek NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORTâ�� S.A. informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na dzień 31 sierpnia 2005 r. na godzinę 12.oo.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul Obrzeżnej 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2004 roku.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2004 roku.

11. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjne

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do Księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w Zespole Organizacyjnym "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, ul. Obrzeżna 3, VIII piętro, pokój nr 803, najpóźniej do godz. 16°° dnia 23 sierpnia 2005 r.

Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.

Data autoryzacji: 08.08.05 16:37

Michał Skipietrow - Prezes Zarządu

Zofia Szwed - Prokurent