BORYSZEW (BRS): Termin i porządek NWZA - raport 30

Raport bieżący nr 30/2005
Podstawa prawna

§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. 15 sierpnia 106, wpisanych pod numerem KRS 0000063824 w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych w związku z zamiarem połączenia ze Spółką Huta Oława S.A., której jest jedynym akcjonariuszem zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 maja 2005 roku w siedzibie Spółki o godz. 11.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółek: Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Huta Oława S.A. z siedziba w Oławie.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie.

8. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Boryszew S.A. w Sochaczewie.

A) W dotychczasowym Rozdziale II "PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKIâ��

§ 4 uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:

15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb.

15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych.

24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów.

29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia.

55.11.Z Hotele i motele z restauracjami.

B) W rozdziale V "Rachunkowość Spółkiâ�� § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają:

- właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,ď�­ jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia,

- właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniejď�­ na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane przez biura maklerskie prowadzące rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w Biurze Zarządu Boryszew S.A. w Sochaczewie przy ulicy 15 sierpnia 106 najpóźniej do dnia 13 maja 2005 roku do godz. 16.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.

Zarząd Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie dokonał ogłoszenia planu połączenia Spółek, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 29 z dnia 10 lutego 2005 r.

Zgodnie z art. 504 § 2 KSH dokumenty dotyczące łączenia się spółek wymienione w art. 505 § 1 pkt. 1-3 KSH zostaną wyłożone w siedzibie Spółki w Sochaczewie od dnia 19 kwietnia 2005 roku do dnia 19 maja 2005 roku.
Data autoryzacji: 29.03.05 08:17
Sławomir Masiuk - Prezes Zarządu