WAWEL (WWL): Termin i porządek obrad NWZA - raport 64

Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. podaje do wiadomości, iż działając na podstawie art. 391 Kodeksu handlowego oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2001 r. o godz. 9.00 w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) odwołania i powołania Prezesa Zarządu,

b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

c) zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,

d) zmiany Statutu Spółki.

6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W odniesieniu do zmiany Statutu, Zarząd Spółki informuje, iż dokładny wykaz projektowanych zmian zostanie podany odrębnym raportem bieżącym, w którym przedstawione zostaną treści projektów wszystkich chwał.