LTL (LTL): Termin i porządek obrad NWZA - raport 46

Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 20 września 2002r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 12:00, w Lublinie, przy ul. Przyjaźni 17.

Porządek Zgromadzenia:

1. Wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego o 29.609.464 zł w drodze publicznej subskrypcji 7.402.366 szt. akcji na okaziciela serii E - z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiana Statutu Spółki w par. 9.

5. Zmiana siedziby LTL S.A. i zmiana Statutu Spółki w par. 2.

6. Reasumpcja głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki za rok 2001.

7. Zmiana składu Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się treść projektowanych zmian Statutu. Dotychczasowa treść par. 2 Statutu : Siedzibą Spółki jest Lublin. Proponowane brzmienie par. 2 Statutu : Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa Dotychczasowa treść par. 9 Statutu : Kapitał zakładowy wynosi 14.804.732 zł (czternaście milionów osiemset cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 3.701.183 szt. akcji po 4,00 (cztery) złote każda akcja, w tym: - 59.850 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od Nr 00001 do Nr 59.850, - 2.400.384 szt. akcji na okaziciela serii B od Nr 0000001 do Nr 2.400.384, - 1.039.766 szt. akcji na okaziciela serii C od Nr 0000001 do Nr 1.039.766, - 201.183 szt. akcji na okaziciela serii D

Proponowane brzmienie par. 9 Statutu : Kapitał zakładowy wynosi 44.414.196 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 11.103.549 szt. akcji po 4,00 zł (cztery) złote każda akcja , w tym : - 59.850 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od Nr 00001 do Nr 59.850, - 2.400.384 szt. akcji na okaziciela serii B od Nr 0000001 do Nr 2.400.384, - 1.039.766 szt. akcji na okaziciela serii C od Nr 0000001 do Nr 1.039.766, - 201.183 szt. akcji na okaziciela serii D, - 7.402.366 szt. akcji na okaziciela serii E.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej oraz akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela , którzy złożą w siedzibie Spółki w Lublinie , ul. J. Bema 1 do dnia 13 września 2002r., do godz. 16:00., świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie posiadania akcji. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia . Prosi się akcjonariuszy o rejestrowanie obecności na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.