LUBAWA (LBW): Termin i porzadek obrad NWZA - raport 29

Raport bieżący nr 29/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Spółki LUBAWA S.A. informuje, że zwołał na dzień 25 sierpnia 2005 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 17.08.2005 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Podjecie uchwały w sprawie zakresu stosowania i dalszego przestrzegania " Zasad dobrych praktyk w Spółkach publicznych" przez Spółkę.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez dodanie §20 ust. 4 w następującym brzmieniu: Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez dodanie do § 5 dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki punktu 27 w następującym brzmieniu: 27. wykańczanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z).

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Data autoryzacji: 03.08.05 16:46

Witold Jesionowski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Lubawa SA | Lubawa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »