ACTION (ACT): Termin i porządek obrad NWZA - raport 21

Raport bieżący nr 21/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Action S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2006 r., godzina 11.00, w lokalu Action S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 82.050 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt) zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

b) emisji nie więcej niż 820.500 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

c) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po § 6 § 6 a).

d) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

e) ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

f) zamknięcia Oddziałów Spółki w Szczecinie i w Rzeszowie.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany w Statucie Spółki:

Zgodnie z art. 402§2 k.s.h., z uwagi na zamierzone zmiany Statutu Spółki - wobec braku dotychczasowych postanowień w tym zakresie - poniżej przedstawione zostały projektowane zmiany.

Do pkt 6 c) porządku obrad:

Po § 6 dodaje się § 6 a) o następującym brzmieniu:

"1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 82.050 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na nie więcej niż 820.500 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda ("Akcje Serii C").

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja prawa do objęcia akcji serii C, które będzie przysługiwać posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.

4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 r."

Zarząd ACTION S.A. informuje, iż:

- na podstawie art. 406§3 k.s.h. w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeżeli zostaną złożone w lokalu Spółki przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie w godzinach od 11.00 do 15.00 najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 listopada 2006 r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

- materiały informacyjne dotyczące ww. Zgromadzenia, w tym projekty uchwał dostępne będą w ww. lokalu Spółki od dnia 7 listopada 2006 r. oraz na stronie internetowej Spółki.

- rejestracja obecności w dniu 15 listopada 2006 r. rozpocznie się o godz. 10.00.
Dariusz Jacek Krawiec - Prezes Zarządu