BUDOPOL (BDL): Termin i porządek obrad Walnego Zgromadznia Akcjonariuszy - raport 4

Zarząd Budopol-Wrocław S.A. działając na podstawie § 16 pkt 15 Regulaminu Zarządu zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28.05.2003 roku (środa), o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu.

Ustala następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4) Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres

od 01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku.

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku.

8) Dyskusja nad punktami 6 i 7.

9) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2002 roku do 31.12.2002

roku;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku;

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2002 roku do 31.12.2002

roku.

10) Podjęcie uchwał w sprawach absolutorium:

a) członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2002 roku do

31.12.2002 roku;

b) członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2002 roku do 31.12.2002

roku.

11) Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2002 rok.

12) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki

13) Podjecie uchwały w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce.

14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.