EMPERIA (EMPERIA (D. EMP)): Termin i porządek obrad WZA - raport 24

Raport bieżący nr 24/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELDORADO S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 par. 1 w związku z art. 395 par. 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2005.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 15.06.2006 roku do godz. 12.00

Elżbieta Świniarska - Dyrektor Ekonomiczny