QUMAK (QMK): Termin i porządek obrad ZWZ - raport 19
Raport bieżący nr 19/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Qumak-Sekom S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 23 maja 2007 roku, godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
11. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczebności oraz wyboru nowej Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć posiadacze akcji Spółki, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, do dnia 16 maja 2007 roku do godz. 16.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 (Biuro Zarządu), i nie odbiorą ich przed zakończeniem obrad ZWZ.
Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust.1 pkt.1
Paweł Jaguś - Prezes Zarządu
Aleksander Plata - Wiceprezes Zarządu
