LUBAWA (LBW): Termin i porządek obrad ZWZA. - raport 67

Raport ESPI

Środa, 31 maja 2006 (09:11)

Raport bieżący nr 67/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2006 roku o godz. 12.00, które odbędzie się przy ul. Wyzwolenia 4 w Lubawie ("Karczma nad Sandelą").

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 13.06.2006 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "LUBAWA" S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 ust. 1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 8 ust. 3 Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki celem ich umorzenia.

18. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2005.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do zapisu art. 402 par. 2 K.s.h. Zarząd podaje dotychczas obowiązującą, jak również proponowaną treść zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie par. 8 ust. 3 Statutu Spółki:

3. W zamian za akcje umorzone, mogą być wypłacone kwoty przekraczające wartość nominalną akcji, lecz nie wyższe od wartości akcji obliczonej na podstawie wartości księgowej Spółki, z daty ostatniego bilansu.

Proponowane brzmienie par. 8 ust. 3 Statutu Spółki:

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o dobrowolnym umorzeniu akcji określa w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych.

Dotychczasowe brzmienie par. 6 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.400.000,- (siedemnaście milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 87.000.000,- (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:

1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,

2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,

3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,

4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,

5) akcje serii "E" obejmują nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do nie więcej niż 87.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."

Proponowane brzmienie par. 6 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.860.000,- (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 99.300.000,- (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:

1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,

2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,

3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,

4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,

6) akcje serii "F" obejmują 12.300.000 (dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 87.000.001 do nie więcej niż 99.300.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi."

Witold Jesionowski - Prezes Zarządu