KETY (KTY): Termin i porządek walnego zgromadzenia - raport 14

Raport bieżący nr 14/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kętach przy ul. Kościuszki 111.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, a także wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.

9.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

15.Wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad.

Zarząd Grupy KĘTY S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwo winno określać liczbę akcji oraz wskazywać, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Kętach ul. Kościuszki 111 (sekretariat) przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 27 maja 2008 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go przed jego zakończeniem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 29 i 30 maja oraz 2 czerwca 2008 r. w godz. od 8.00 do 16.00 w lokalu Zarządu Spółki (3 piętro) w Bielsku - Białej ul. Warszawska 153. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na 20 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości.
Dariusz Mańko - Prezes Zarządu
Adam Piela - Członek Zarządu