MSXRESOUR (MSX): Termin i porządek ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na dzień 30 czerwca 2008 roku na godzinę 13.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 3, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 rok.

7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 roku.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

18. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

19. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

20. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

21. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

23. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian w Statucie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.:

1. § 7, ust.1

dotychczasowe brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności budowlanej, produkcyjnej, handlowej i usługowej w kraju i za granicą, a w szczególności:

1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A),

2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (45.21.B),

3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych; rurociągów, linii energetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C),

4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E),

5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.21.F),

6) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (45.21.G),

7) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (45.22.Z),

8) budowa dróg kołowych i szynowych (45.23.A),

9) roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (45.23.B),

10) budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (45.24.B),

11) stawianie rusztowań (45.25.A),

12) roboty związane z fundamentowaniem (45.25.B),

13) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (45.25.C),

14) wykonywanie robót budowlanych murarskich (45.25.D),

15) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.25.E),

16) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (45.31.A),

17) wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B),

18) instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów (45.31.C),

19) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (45.32.Z),

20) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (45.33.A),

21) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (45.33.B),

22) wykonywanie instalacji gazowych (45.33.C),

23) tynkowanie (45.41.Z),

24) zakładanie stolarki budowlanej (45.42.Z),

25) posadzkarstwo, tapetowanie o oblicowywanie ścian (45.43.A),

26) sztukatorstwo (45.43.B),

27) malowanie (45.44.A),

28) szklenie (45.44.B),

29) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (45.45.Z),

30) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (45.11.Z),

31) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (45.12.Z),

32) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (51.19.Z),

33) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (51.42.Z),

34) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (51.53.B),

35) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (51.44.Z),

36) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (51.52.Z),

37) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (51.54.Z),

38) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (51.85.Z),

39) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90. Z),

40) leasing finansowy (65.21.Z),

41) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z),

42) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z),

43) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13.Z),

44) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z),

45) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z),

46) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),

47) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31.Z),

48) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32.Z),

49) skreśla się

50) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z),

51) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),

52) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A),

53) reklama (74.40.Z),

54) przetwarzanie danych (72.30.Z),

55) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),

56) działalność śródlądowych agencji transportowych (63.40.B).

proponowane brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności budowlanej, produkcyjnej, handlowej i usługowej w kraju i za granicą, a w szczególności:

1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),

2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),

3) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),

4) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),

5) roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),

6) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),

7) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),

8) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),

9) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),

10) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),

11) przygotowywanie terenu pod budowę (43.12.Z),

12) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynieryjnych (43.13.Z),

13) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),

14) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),

15) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),

16) tynkowanie (43.31.Z),.

17) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),

18) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),

19) malowanie i szklenie (43.34.Z),

20) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),

21) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),

22) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),

23) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),

24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),

25) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),

26) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),

27) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),

28) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),

29) transport drogowy towarów (49.41.Z),

30) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

31) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),

32) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),

33) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),

34) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),

35) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),

36) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),

37) leasing finansowy (64.91.Z),

38) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),

39) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),

40) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),

41) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

42) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

43) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),

44) zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie (68.32.Z),

45) działalność prawnicza (69.10.Z),

46) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

47) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

48) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

49) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),

50) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),

51) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

52) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),

53) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),

54) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),

55) działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura (82.11.Z),

56) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),

57) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),

58) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z).

2. § 22 ust. 1a

dotychczasowe brzmienie:

"1a.Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Za niezależnego uznaje się członka Rady Nadzorczej, który ani nie został wybrany do składu Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ani nie posiada więcej niż 10% akcji spółki."

proponowane brzmienie:

"1a.Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Za niezależnego uznaje się członka Rady, który ani nie został wybrany w głosowaniu oddzielnymi grupami, ani nie ma prawa do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

Sprawy organizacyjne

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w Zespole Organizacyjnym "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, ul. Obrzeżna 3, VIII piętro, pokój nr 803, najpóźniej do godz. 16°° dnia 20 czerwca 2008 roku.

Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ogłoszenie zostało opublikowane 3 czerwca 2008 r. w MSiG Nr 107, poz. 7279.
Michał Skipietrow - Prezes Zarządu
Zofia Szwed - Prokurent