MSXRESOUR (MSX): Termin i porzadek ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na dzień 30 czerwca 2006 roku na godzionę 12.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul.Obrzeżnej 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2005 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2005 rok.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.

16. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".

18. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian w Statucie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.:

1. § 7, ust.1 pkt. 3

dotychczasowe brzmienie:

"3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii energetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (45.21.C),"

proponowane brzmienie:

"3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii energetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C),"

2. § 21

dotychczasowe brzmienie:

"§ 21. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim głosów, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika co innego."

proponowane brzmienie:

"§ 21.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim głosów, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych lub statutu wynika co innego.

2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany."

3. § 22

a) po ust.1 dodaje się ust. 1a, w brzmieniu:

"1a. Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Za niezależnego uznaje się członka Rady Nadzorczej, który ani nie został wybrany do składu Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ani nie posiada więcej niż 10% akcji spółki.",

b) w ust. 3 zdanie pierwsze

dotychczasowe brzmienie:

"Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych."

proponowane brzmienie:

"Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem ust. 6a.".

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a, w brzmieniu:

"6a. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków Zarządu,

- wyrażania zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny, istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzania badania sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej po zapoznaniu się z rekomendacją komitetu audytu."

Sprawy organizacyjne

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w Zespole Organizacyjnym "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, ul. Obrzeżna 3, VIII piętro, pokój nr 803, najpóźniej do godz. 16°° dnia 22 czerwca 2006 r.

Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ogłoszenie zostanie opublikowane 1 czerwca 2006 roku w MSiG Nr 106, poz. 6819.

Michał Skipietrow - Prezes Zarządu

Zofia Szwed - Prokurent