EKODROB (EKD): Termin zwołania ZWZA

Iławskie Zakłady

Drobiarskiego "Ekodrob" S.A. uprzejmie informują, iż w dniu 12 kwietnia 2000 rok odbędzie się ZWZA. W

związku z tym przekazujemy treść obwieszczenia jakie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poz.

Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. w Iławie. RHB 2003. Sąd Rejonowy w Olszty-nie.

Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru 4 czerwca 1996r.

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"

z siedzibą w Iławie, przy ul Składowej 8

Reklama

na podstawie art.390 i 393§1 Kodeksu Handlowego

oraz par.12.p.2 Statutu Spółki

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

na dzień 12 kwietnia 2000 r o godz. 11.00. w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Na podstawie art.396 § 2kodeksu handlowego Zarząd IZD "EKODROB" S.A. przedstawia treść

proponowanych zmian w Statucie Spółki: Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

6. Przedstawienie przez Zarząd IZD "EKODROB" S.A. sprawozdania z działalności Spółki za rok 1999

oraz sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r. obejmującego:

- Bilans,

- Rachunek zysków i strat

- Informację dodatkową

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 1999

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZD "EKODROB" S.A. i

udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenia

Ra-dzie nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 1999.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości położonych przy ul. Smolki 23

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości - Zakład Wylęgu Drobiu położonego przy ul.

Kocha-nowskiego 30 w Sztumie

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów będących w wieczystym użytkowaniu położonych w

Iławie przy ul. Dąbrowskiego 11 wraz z znajdującymi się tam budynkami i budowlami należących do Iławskich

Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. na własność gruntów położonych w Iławie przy ul. Kajki i

Dąbrowskiego

18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia gruntów położonych w Iławie przy ul. Kajki i Dąbrowskiego

19. Zamknięcie obrad

§ 16 punkt 9

Brzmienie obecne:

"Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości lub przedsiębiorstwa Spółki"

Brzmienie proponowane:

"Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki"

§ 21 punkt 2

Dopisać podpunkt "j" o treści:

"Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki, za wyjątkiem zbycia nieruchomości fabrycznych"

Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich "Ekodrob" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w

Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika . Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne

wyciągi z rejestru handlowego wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów . Osoba

nie wymieniona winna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w

Zgroma-dzeniu . Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być

udzielone na pi-śmie. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwa

depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Iławie , ul. Składowej 8, co najmniej na siedem dni

przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 5 kwietnia 2000 r. i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw

depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem , że

świadectwa depozytowe nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

Na 15 dni przed WZA w siedzibie Spółki zostaną udostępnione akcjonariuszom sprawozdania finansowe z

opinią i raportem biegłego rewidenta .

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie

Spółki na trzy dni przed terminem WZA. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadze-nia

od godz.10.00

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Iława | nieruchomości
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »