EKODROB (EKD): Termin zwołania ZWZA
Iławskie Zakłady
Drobiarskiego "Ekodrob" S.A. uprzejmie informują, iż w dniu 12 kwietnia 2000 rok odbędzie się ZWZA. W
związku z tym przekazujemy treść obwieszczenia jakie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Poz.
Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. w Iławie. RHB 2003. Sąd Rejonowy w Olszty-nie.
Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru 4 czerwca 1996r.
ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z siedzibą w Iławie, przy ul Składowej 8
na podstawie art.390 i 393§1 Kodeksu Handlowego
oraz par.12.p.2 Statutu Spółki
zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
na dzień 12 kwietnia 2000 r o godz. 11.00. w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Na podstawie art.396 § 2kodeksu handlowego Zarząd IZD "EKODROB" S.A. przedstawia treść
proponowanych zmian w Statucie Spółki: Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie przez Zarząd IZD "EKODROB" S.A. sprawozdania z działalności Spółki za rok 1999
oraz sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r. obejmującego:
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 1999
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZD "EKODROB" S.A. i
udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenia
Ra-dzie nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 1999.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości położonych przy ul. Smolki 23
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości - Zakład Wylęgu Drobiu położonego przy ul.
Kocha-nowskiego 30 w Sztumie
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów będących w wieczystym użytkowaniu położonych w
Iławie przy ul. Dąbrowskiego 11 wraz z znajdującymi się tam budynkami i budowlami należących do Iławskich
Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. na własność gruntów położonych w Iławie przy ul. Kajki i
Dąbrowskiego
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia gruntów położonych w Iławie przy ul. Kajki i Dąbrowskiego
19. Zamknięcie obrad
§ 16 punkt 9
Brzmienie obecne:
"Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości lub przedsiębiorstwa Spółki"
Brzmienie proponowane:
"Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki"
§ 21 punkt 2
Dopisać podpunkt "j" o treści:
"Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki, za wyjątkiem zbycia nieruchomości fabrycznych"
Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich "Ekodrob" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w
Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika . Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne
wyciągi z rejestru handlowego wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów . Osoba
nie wymieniona winna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w
Zgroma-dzeniu . Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być
udzielone na pi-śmie. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwa
depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Iławie , ul. Składowej 8, co najmniej na siedem dni
przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 5 kwietnia 2000 r. i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw
depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem , że
świadectwa depozytowe nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
Na 15 dni przed WZA w siedzibie Spółki zostaną udostępnione akcjonariuszom sprawozdania finansowe z
opinią i raportem biegłego rewidenta .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie
Spółki na trzy dni przed terminem WZA. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadze-nia
od godz.10.00