WKSM (WKS): Projekty uchwał NWZA - raport 7
Zarząd Spółki WKSM S.A. przekazuje projekty uchwał, które będą
przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w
dniu 19 czerwca 2002r.
Uchwała Nr 1/ 2002 / projekt
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
ż 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres
działalności od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - .........
głosami
Uchwała Nr 2 / 2002 / projekt
w sprawie zatwierdzenia bilansu na dzień 31.12.2001 r., rachunku
zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.,
informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
ż 1
Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. który
wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 68.886.438,84 złotych (
słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć
tysięcy czterysta trzydzieści osiem 84/100 złotych), rachunek
zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 1.129.779,78 złotych, informację
dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę:
7.512.276,51 złotych.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym -
.............głosami
Uchwała Nr 3 / 2002 / projekt
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu na dzień
31.12.2001 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres
od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz skonsolidowane
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od
01.01.2001 r. do 31.12.2001 r informacji dodatkowej oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wrocławskich Kopalń
Surowców Mineralnych S.A. za rok obrotowy 2001.
ż 1
Zatwierdza się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień
31.12.2001r. , który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę
68.909.605,06 złotych ( słownie: sześćdziesiąt osiem milionów
dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset pięć 06/100 zł. ),
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do
31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.127.573,23 złotych
, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę:
7.239.097,80 zł., informację dodatkową oraz sprawozdanie z
działalności Grupy Kapitałowej Wrocławskich Kopalń Surowców
Mineralnych S.A. za rok obrotowy 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym -
............ głosami
Uchwała Nr 4 / 2002 / projekt
w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2001 r. do
31.12.2001 r.
ż 1
Uzyskany za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. w kwocie
1.129.779,78 zł. (słownie : jeden milion sto dwadzieścia dziewięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 78/100 złotych ) zysk
netto z przedsiębiorstwa Spółki przeznacza się w całości na
kapitał zapasowy.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym -
.................. głosami
Uchwała Nr 5 / 2002 / projekt
w sprawie pokrycia nie podzielonego wyniku finansowego z lat
ubiegłych kapitałem zapasowym.
ż 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć nie podzielony
wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 3.862.281,00 zł. (
słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście
osiemdziesiąt jeden złoty ) kapitałem zapasowym.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym -
................ głosami
Uchwała Nr 6 / 2002 / projekt
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
ż 1
Udziela się ęĹeV wymienionym członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za o7DÜe :
Ian PUGHSLEY - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r.
Zenon WYSŁOUCH - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r.
Simon Gareth TAYLOR - od 01.01.2001 r. doÜ3p 12. 2001 r.
Vladimir HERMAN - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r.
Ireneusz GRONOSTAJ - od 26.06.2001 r. do 31.12. 2001 r.
Ewa KOCHANA - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r.
Philip WARNER - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r.
Michael Jeremy OSBORNE - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r.
ż 2
Uchwała wchodzi w życokresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
ż 1
Niżej wymienionym członkom Zarządu Spółki to jest :
Marianowi MALCZAKOWI - Prezesowi Zarządu,
Krystynie DURKACZ - Członkowi Zarządu,
Janowi Romanowi SKIBIE - Członkowi Zarządu,
udziela się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za
okres od
01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 200.................. głosami
Uchwała Nr 8 / 2002 / projekt
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.