FERRUM (FER): Treść projektów uchwał na ZWZA 24-10-2000 - raport 88

Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na ZWZA, które odbędzie się w dniu 24 października 2000 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach.

UCHWAŁA NR I/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 24 października 2000 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999r.

Działając na podstawie art.388 pkt.1 art.390 §2 pkt.1 Kodeksu handlowego, art.26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze:

* sprawozdaniem Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. z wykonania obowiązków w 1999 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej

oraz

* sprawozdaniem grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej

zatwierdza powyższe sprawozdania.

UCHWAŁA NR II/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 24 października 2000 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 1999 rok

Działając na podstawie art.388 pkt.1 art.390 §2 pkt.1 Kodeksu handlowego, art.26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, oraz art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994r. Nr 121, poz.591 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze:

* sprawozdaniem finansowym "Huta Ferrum" S.A. za 1999 rok oraz opinią i raportem biegłego rewidenta

* Uchwałą Zarządu Nr 304/II/00 z dnia 21.03.2000r. o uchwaleniu bilansu oraz rachunku zysków i strat wykazującym zysk netto w kwocie złotych: 745 288,79 zł

(słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy)

* Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 126/III/00 z dnia 14.04.2000r. z badania bilansu oraz rachunku zysków i strat

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe zawierające:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, który wykazuje po stronie

aktywów i pasywów sumę złotych: 250 755 641,89 zł

(słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy)

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

wykazujący zysk netto w kwocie złotych: 745 288,79 zł

(słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem

złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę złotych: 4 182 859,17 zł

(słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy)

4) informację dodatkową (noty objaśniające)

UCHWAŁA NR III/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 24 października 2000 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 1999 rok

Działając na podstawie art.388 pkt.1 art.390 §2 pkt.1 Kodeksu handlowego, art.26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art.63 ust.3 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994r, Nr 121 poz.591 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze:

* skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za rok 1999

* opinią i raportem biegłego rewidenta

* Uchwałą Zarządu Nr 309/II/00 z dnia 31.03.2000r. o przyjęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A.

* Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 127/III/00 z dnia 14.04.2000r. z badania skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A.

postanawia zatwierdzić:

- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31.12.1999 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 253 210 tys.zł

(słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych)

- skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. wykazujący stratę netto w kwocie: 60 tys.zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 tys.zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na sumę 3 384 tys.zł

(słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)

UCHWAŁA NR IV/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 24 października 2000 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku

Działając na podstawie art.388 pkt.1 i art.390 §2 pkt.1 Kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze:

* sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku

zatwierdza powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR V/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 24 października 2000 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku

Działając na podstawie art.388 pkt.1 art.390 §2 pkt.3 Kodeksu handlowego, art.26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze:

* sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 1999 rok

* sprawozdaniem finansowym Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 1999 rok

postanawia udzielić pokwitowania Zarządowi Spółki "Huta Ferrum" S.A. z siedzibą w Katowicach z wykonania obowiązków w roku 1999.

UCHWAŁA NR VI/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 24 października 2000 roku

w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku

Działając na podstawie art.388 pkt.1 i art.390 §2 pkt.3 Kodeksu handlowego oraz §26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

postanawia udzielić Radzie Nadzorczej "Huta Ferrum" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

UCHWAŁA NR VII/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 24 października 2000 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 1999 rok

Działając na podstawie art.390 §2 pkt.2 Kodeksu handlowego oraz art.26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 1999 w wysokości złotych 745 288, 79 zł

(słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy)

postanawia przeznaczyć zysk netto za 1999 rok w całości na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA NR VIII/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 24 października 2000 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art.388 pkt 4 Kodeksu handlowego:

§ 1.

Wyraża zgodę na sprzedaż wieczystego użytkowania działki gruntu

o powierzchni około 1 898 m2, która zostanie wydzielona z działki nr 20/11 zapisanej w Księdze Wieczystej nr 49887, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach, oznaczonej na załączonym planie linią czerwoną oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce, za cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu wyceny nieruchomości.

§ 2.

Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR IX/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 24 października 2000 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego:

§ 1.

Wyraża zgodę na sprzedaż wieczystego użytkowania działki gruntu o powierzchni około 2 764 m2, która zostanie wydzielona z działki nr 1642/86 i 34/14 zapisanej w Księdze Wieczystej nr 38142, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach, oznaczonej na załączonym planie linią czerwoną oraz prawa własności budowli znajdujących się na tej działce, za cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu wyceny nieruchomości.

§ 2.

Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR X/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 24 października 2000 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego:

§ 1.

Wyraża zgodę na sprzedaż wieczystego użytkowania działki gruntu o powierzchni około 3 650 m2, która zostanie wydzielona z działki nr 1/6 zapisanej w Księdze Wieczystej nr 38142, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach, oznaczonej na załączonym planie linią czerwoną oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce.

§ 2.

Uchwala się zbycie nieruchomości o której mowa w § 1 za cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu wyceny nieruchomości.

§ 3.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.