PAGED (PGD): Treść uchwał podjętych na NWZA - raport 46

Zarząd "Paged" S.A. przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Paged" S.A. w dniu 31 sierpnia 2001 roku.

(1) Uchwała Nr 141/01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Spółki Akcyjnej "Paged" w 2000 roku;

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zawartą w uchwale nr 169/01 z dnia 21 sierpnia 2001 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Akcyjnej "Paged" w 2000 roku .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2) Uchwała Nr 142/01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Spółki Akcyjnej "Paged" za 2000 rok.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zawartą w uchwale nr 169/01 z dnia 21 sierpnia 2001 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki Akcyjnej "Paged" za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., w skład którego wchodzą:

1) skonsolidowany bilans Grupy PAGED sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 280.222.190,32 zł, tj. w zaokrągleniu 280.222 tys. zł;

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy PAGED za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., wykazujący stratę netto w kwocie 6.437.094,35 zł, tj. w zaokrągleniu 6.437 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy PAGED, wykazujące ujemną zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 2.037.984,00 zł, tj. w zaokrągleniu 2.038 tys. zł;

4) informacja dodatkowa obejmująca: wstęp, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3) Uchwała Nr 143/01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie: nie podejmowania uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A. postanawia nie podejmować uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.