SOKOLOW (SKW): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - raport 12

Raport bieżący nr 12/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

I. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. przeprowadzonym w dniu 25 maja 2005r. podjęte zostały następujące uchwały, w sprawie:

1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004,

2) podziału zysku za rok 2004,

3) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2004,

4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2004,

5) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 grupy kapitałowej obejmującej "SOKOŁÓW" S.A. oraz spółki zależne,

6) odwołania członka Rady Nadzorczej,

w brzmieniu podanym w dalszej części niniejszego raportu.

II. Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie został też zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu podczas Walnego Zgromadzenia.

III. Uchwałą Walnego Zgromadzenia ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Członek Rady Pan Dieter Wehowski.

Zarząd "SOKOŁÓW" S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25, § 31 i § 45 ust. 1 pkt 5 RRM GPW

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 25 maja 2005r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki w roku 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i sprawozdania finansowego za rok 2004, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2004 oraz po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu, zatwierdza się następujące sprawozdania "SOKOŁÓW" Spółki Akcyjnej:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004,

2) sprawozdanie finansowe za rok 2004, obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 584.420.984,44 (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych czterdzieści cztery grosze) zł;

c) rachunek zysków i strat za rok 2004, wykazujący zysk netto 15.239.281,12 (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy)zł;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2004r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.064.721,41 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści jeden groszy) zł;

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2004, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.646.391,48 (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści osiem groszy) zł;

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 25 maja 2005r.

w sprawie podziału zysku za rok 2004

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zysk netto "SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna za rok 2004 w kwocie 15.239.281,12 (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy)zł dzieli się w ten sposób, że w całości przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 25 maja 2005r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2004

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Wszystkim członkom Zarządu "SOKOŁÓW" S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2004 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy:

1) Bogusławowi Miszczukowi,

2) Januszowi Jastrzębskiemu,

3) Mieczysławowi Walkowiakowi,

4) Stanisławowi Wierzbickiemu,

5) Pawłowi Włodawcowi,

ď�­ w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 25 maja 2005r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2004

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004 wszystkim członkom Rady Nadzorczej "SOKOŁÓW" S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2004 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy:

1) Dieter Wehowski,

2) Simo Palokangas,

- w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia

2004r.,

3) Dominikowi Jastrzębskiemu - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 25 maja 2004r.,

4) Leif Zetterberg â�� w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 25 maja 2004r.,

5) Lars Goran Pettersson â�� w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 25 maja 2004r. do dnia 24 sierpnia 2004r.,

6) Soren Kvantena - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 25 maja 2004r. do dnia 24 sierpnia 2004r.,

7) Torbjörn Sandberg - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 9 grudnia 2004r.,

8) Krzysztofowi Szwarcowi- w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 9 grudnia 2004r.,

9) Ulf Brasen - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 9 grudnia 2004r.,

10) Matti Perkonoja - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 25 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.,

11) Kjeld Johannesen â�� w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 24 sierpnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.,

12) Svend Erik Sorensen â�� w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 24 sierpnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.,

13) Lars Danell â�� w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 9 grudnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.,

14) Niels Gottrup Mikkelsen â�� w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 9 grudnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.,

15) Stefan Stanisław Widomski â�� w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 9 grudnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 25 maja 2005r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 grupy kapitałowej obejmującej "SOKOŁÓW" S.A. oraz spółki zależne

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 grupy kapitałowej obejmującej: "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim oraz spółki zależne: "SOKOŁÓW - EXPORT" Sp z o.o., "SOKOŁÓW - SERVICE" Sp z o.o., "AGRO - SOKOŁÓW" Sp z o.o., "Trans-Mięs" Sp. z o.o., "IGLOOMEAT - SOKOŁÓW" Sp. z o.o., "KOŁO-BIS" Sp. z o.o., w którego skład wchodzi:

a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

b) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 628.241.900,23 (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych dwadzieścia trzy grosze) zł;

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za rok 2004, wykazujący zysk netto w kwocie 41.033.310,73 (słownie: czterdzieści jeden milionów trzydzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zł ;

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za rok 2004, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 46.069.572,98 (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zł;

e) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2004r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 73.008.816,87 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiem tysięcy osiemset szesnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy) zł,

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

g) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w roku 2004.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 25 maja 2005r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje:

§ 1.

Ze składu ośmioosobowej Rady Nadzorczej powołanej na okres 5-letniej wspólnej kadencji na lata obrotowe 2002 â�� 2006, odwołany zostaje Pan Dieter Wehowski.

§ 2.

Przyjmuje się, że od odwołania dokonanego niniejszą uchwałą Rada Nadzorcza powołana na okres 5-letniej wspólnej kadencji na lata obrotowe 2002 â�� 2006 będzie miała skład siedmioosobowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data autoryzacji: 25.05.05 17:45

Krystyna Plichta - Dyrektor Finansowy Spółki