IMPEXMET (IPX): Treść uchwał podjętych przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 30 kwietnia 2008 roku - raport 10

Raport bieżący nr 10/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 30 kwietnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pana Piotra Wiśniewskiego.

Reklama

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 kwietnia 2008 roku, Nr 69, poz. 4256.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie: połączenia Spółek Impexmetal S.A. z Aluminium Konin- Impexmetal S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 8 Statutu, akceptuje plan połączenia uzgodniony przez Zarządy Impexmetal S.A. i Aluminium Konin - Impexmetal S.A. i postanawia dokonać na jego podstawie połączenia ze spółką Aluminium Konin - Impexmetal S.A. wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024174.

Sposób połączenia jest następujący:

1) Połączenie Impexmetal S.A. i Aluminium Konin - Impexmetal S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych ("ksh."), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Aluminium Konin - Impexmetal S.A.) na spółkę przejmującą (Impexmetal S.A.).

2) W związku z posiadaniem przez Impexmetal S.A. 100 % akcji spółki Aluminium Konin - Impexmetal S.A. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego.

3) Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Aluminium Konin - Impexmetal S.A. nie będą przyznawane.

4) Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.

Plan połączenia wraz z opinią biegłego rewidenta badającego plan połączenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej.

( załącznik do uchwały przekazujemy w załączonym pliku)

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 416, art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu o treści:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

22.22. Z Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana

22.23. Z Introligatorstwo

40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących

51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji

51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa

52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana

65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane

65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane

70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

71.10.Z Wynajem samochodów osobowych

72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

72.30 Z Przetwarzanie danych

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.15.Z Działalność holdingów

74.40.Z Reklama

74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników

74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

74.87.B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

24.42.A Produkcja aluminium hutniczego

24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z Handel energią elektryczną

35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z Transport drogowy towarów

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.20.Z Działalność holdingów finansowych

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

i zarządzania

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 RO

Załączniki:

Plik;Opis
Piotr Szeliga - p.o. Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »