IMPEXMET (IPX): Treść uchwał podjętych przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 30 kwietnia 2008 roku - raport 10
Raport bieżący nr 10/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 30 kwietnia 2008 roku.
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pana Piotra Wiśniewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 kwietnia 2008 roku, Nr 69, poz. 4256.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie: połączenia Spółek Impexmetal S.A. z Aluminium Konin- Impexmetal S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 8 Statutu, akceptuje plan połączenia uzgodniony przez Zarządy Impexmetal S.A. i Aluminium Konin - Impexmetal S.A. i postanawia dokonać na jego podstawie połączenia ze spółką Aluminium Konin - Impexmetal S.A. wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024174.
Sposób połączenia jest następujący:
1) Połączenie Impexmetal S.A. i Aluminium Konin - Impexmetal S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych ("ksh."), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Aluminium Konin - Impexmetal S.A.) na spółkę przejmującą (Impexmetal S.A.).
2) W związku z posiadaniem przez Impexmetal S.A. 100 % akcji spółki Aluminium Konin - Impexmetal S.A. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego.
3) Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Aluminium Konin - Impexmetal S.A. nie będą przyznawane.
4) Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.
Plan połączenia wraz z opinią biegłego rewidenta badającego plan połączenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej.
( załącznik do uchwały przekazujemy w załączonym pliku)
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 416, art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:
Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu o treści:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
22.22. Z Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana
22.23. Z Introligatorstwo
40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana
65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.30 Z Przetwarzanie danych
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.15.Z Działalność holdingów
74.40.Z Reklama
74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.87.B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana.
Otrzymuje nowe brzmienie:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
24.42.A Produkcja aluminium hutniczego
24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.
Podstawa prawna:
zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 RO
Załączniki:
Plik;Opis
Piotr Szeliga - p.o. Prezes Zarządu