DELIA (DLA): Treść uchwał podjętych przez NWZA - raport 30

Zarząd Delia S.A. w Zamościu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delia S.A. w dniu 18.08.2000 roku:

UCHWAŁA NR 1/00

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delia S.A. w Zamościu

z dnia 18 sierpnia 2000 r.

w sprawie: Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delia S.A. za rok obrotowy 1999.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delia S.A. za rok obrotowy 1999, na które składa się:

1) zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Delia S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 118.774 tys. zł.

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 r. zamykający się stratą netto w kwocie 4.695 tys. zł.

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

4) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/00

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delia S.A. w Zamościu

z dnia 18 sierpnia 2000 r.

W sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delia S.A. za rok 1999.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Delia S.A. za rok 1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/00

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delia S.A. w Zamościu

z dnia 18 sierpnia 2000 r.

W sprawie: Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przyjmuje i zatwierdza przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej Delia S.A. z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delia S.A. za rok obrotowy 1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/00

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delia S.A. w Zamościu

z dnia 18 sierpnia 2000 r.

W sprawie: Zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delia S.A.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Dotychczasowej treści § 3 pkt. 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delia S.A. nadaje się nowe brzmienie:

obecne brzmienie:

" 11) wybór oraz odwołanie Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej."

nowe brzmienie:

"11) wybór oraz odwołanie członków Rady Nadzorczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/00

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delia S.A. w Zamościu

z dnia 18 sierpnia 2000 r.

W sprawie: Zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Delia S.A.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Do dotychczasowej treści § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Delia S.A. dodaje się pkt. d 1 w następującym brzmieniu:

"d 1) powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu."

§ 2

Dotychczasowej treści § 3 pkt. j Regulaminu Rady Nadzorczej Delia S.A. nadaje się nowe brzmienie:

obecne brzmienie:

".j) ma prawo zawieszania Zarządu z ważnych powodów, delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu oraz występowania na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o odwołanie Prezesa Zarządu."

nowe brzmienie:

"j) ma prawo zawieszania Zarządu z ważnych powodów, delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.