PEKAES (PEK): Treść uchwał podjętych przez NWZA - raport 26

PEKAES SA przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A., które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2001 roku.

Uchwała nr I

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 24 sierpnia 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES S.A. za 2000 rok:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. działając na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późniejszą zmianą) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2000 rok, obejmujące:

1. Wstęp.

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 406.722.164,19 złotych (słownie: czterysta sześć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote dziewiętnaście groszy).

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2000 rok, który wykazuje stratę netto w kwocie 9.251.605,39 złotych (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy).

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.

5. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2000 na sumę 13.528.487,42 złote ( słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze).

6. Noty objaśniające.

7. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2000 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 24 sierpnia 2001 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały nr VII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 czerwca 1998 roku o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki przez publiczną emisję akcji na okaziciela serii "K".

Na podstawie § 5 pkt 11) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr VII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 czerwca 1998 roku o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki przez publiczną emisję akcji na okaziciela serii "K", o kwotę od 7.000.000,00 (siedmiu milionów) złotych do 12.000.000,00 (dwunastu milionów) złotych poprzez emisję od 7.000.000,00 (siedmiu milionów) do 12.000.000,00 (dwunastu milionów) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru, zmienioną uchwałą Nr VI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 kwietnia 1999 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. w dniu 24 sierpnia 2001 roku było Ministerstwo Skarbu Państwa, które posiada 10.948.000 głosów - co stanowi 51,520 % udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki i Spółka PEKAES TRANSPORT S.A., która posiada 1.581.000 głosów co stanowi 7,440 % udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki.