INTERFERI (INF): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2007 roku - raport 16

Raport bieżący nr 16/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2007 roku:

Uchwała Nr 1/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 kwietnia 2007 r., Nr 66, poz. 4053.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące: 1)wprowadzenie, 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.792.789,75 zł (99.793 tys. zł), 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.456.548,31 zł (2.457 tys. zł), 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.329.581,00 zł (31.330 tys. zł), 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 20.453.446,61 zł (20.453 tys. zł), 6)dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2006 zysk netto w wysokości 2.456.548,31 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem 31/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kuderze - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Woś - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Lechowi Pawelcowi - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Gojdziowi - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bukowczykowi - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marioli Karczewskiej - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Orłowi - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Rzepnickiemu - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Cieślakowi - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Antoniemu Gątkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alinie Rockiej - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Swakoniowi - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Mikodzie - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 14 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Januszowi Batorowi - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 14 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wincentemu Stanisławskiemu - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Jaworskiej - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na II kadencję na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. Antoniego Gątkowskiego .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. Alinę Rocką .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. Jacka Swakonia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. Karolinę Piesiewicz .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. Rafała Citowicza .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie:wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - Ośrodka Wypoczynku Dzieci i Młodzieży SŁAWA położonego w Sławie, na który składają się: 1)nieruchomość obejmująca działkę gruntu Nr 35/5 o powierzchni 1,44 ha położona w Sławie - obręb Lubiatów, zabudowana budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 8290 (d. 18564), 2)nakłady poczynione na nieruchomość o powierzchni 12,01 ha stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Sława Śląska, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 38828, obejmujące budynki i budowle wraz z wyposażeniem, do czasu jej sprzedaży.

§ 2.

Wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, opisanej w § 1 uchwały, uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą warunków dzierżawy, w szczególności wysokość czynszu dzierżawnego i czasu trwania dzierżawy.

§ 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowościach nadmorskich kraju.

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2008 r. na potrzeby prowadzenia działalności podstawowej, nieruchomości położonej(-ych) w miejscowości(-ach) nadmorskiej(-ch) kraju, zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą budżetem.

§ 2.

Nabycie nieruchomości, o której(-ych) mowa w § 1 uchwały, uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą ceny nabycia i pozostałych warunków finansowych umowy(-ów) kupna-sprzedaży nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 31/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r.

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr 31/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanych położonych w Świnoujściu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dotychczasową treść § 9 ust. 2 zdania pierwszego skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem: "Członków Rady Nadzorczej powołuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 25/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 11 lipca 2005 r., dotyczącej punktu 11 porządku obrad

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
Waldemar Czechowski Jamroziński - Prezes Zarządu
Piotr Kaczyński - Wiceprezes Zarządu