NOVITA (NVT): Treść uchwał podjętych przez ZWZA - raport 30
Zarząd " NOVITA" S.A. podaje do wiadomości raport bieżący Nr 30 / 01,
dot . treści uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 18.06.2001 r.oraz wykazu akcjona-riuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na tym Zgromadzeniu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " NOVITA" S.A., które odbyło się 18 czerwca 2001 r., przyjęło porządek obrad podany do publicznej wiadomości , za wyjątkiem pkt.11 dot. obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania zmiany w Statucie i podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2000
Realizując pkt. 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spół-ek handlowych oraz 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i par. 21 ust. 2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2000, obej-mujące:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 rok, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały, i który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
101.325.683,46 zł,
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, który stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały i który wykazuje zysk netto w kwocie 4.586.703,52 zł,
3) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały, i które wykazuje dodatnią zmianę środków pieniężnych netto
w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 2.448.363,26 zł,
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu spół-ek handlowych oraz par. 21 ust.2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu " NOVITA" S.A. z działalności za rok 2000.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej " NOVITA" S.A. z działalności za rok 2000.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spół-ek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Markowi Górnemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spół-ek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spół-ek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spół-ek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Józefowi Wołejce, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spół-ek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Janowi Boguszowi, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spół-ek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Bogdanowi Szulborskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 5/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spół-ek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się członkom Rady Nadzorczej "NOVITA" S.A.:
- panu Janowi Machowi, pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
- panu Stefanowi Brzezińskiemu, pełniącemu obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
- panu Jerzemu Piczakowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
- panu Bolesławowi Gregorowiczowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1.01.2000 r. do 31. 12.2000 r.,
- panu Januszowi Rychlakowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
- panu Pawłowi Wielgomasowi, pełniącemu obowiązki członka Rady Nadzorczej od 1.01.2000 r. do 27.06.2000 r.,
- panu Klaudiuszowi Wolnemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 27.06.2000 r. do 31.12.2000 r.,
- pani Agnieszce Kreis, pełniącej obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 27.06.2000 r. do 31.12.2000 r.,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 5/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spół-ek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala, co następuje:
par.1
Udziela się panu Waldemarowi Gębusiowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 27.06.2000 r. do 31.12.2000 r.,absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze
w sprawie podziału zysku netto za 2000 r.
Realizując pkt 9 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Zysk netto za 2000 rok , w wysokości 4. 586. 703,52 zł przeznacza się na:
1/ pokrycie straty za rok 1998 w wysokości 2. 973. 215, 03 zł,
2/ kapitał zapasowy w wysokości 113.488,49 zł ,
3/ kapitał rezerwowy na wypłaty dywidendy w wysokości 1.500.000 zł.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej " NOVITA" za rok 2000.
Realizując pkt. 10 przyjętego porządku obrad, na podstawie 63 ust.3 ustawy z dnia 29 wrze-śnia 1994 r. o rachunkowości , po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym spra-wozdaniem finansowym grupy kapitałowej " NOVITA" za 2000 rok i sprawozdaniem Zarzą-du z działalności grupy kapitałowej" NOVITA" za rok 2000 oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej " NOVI-TA", obejmującej " NOVITA" S.A. jako podmiot dominujący oraz " Novita Market" S.A.
i " Novitex" Sp. z o. o., jako podmioty zależne , za 2000 rok, obejujące:
1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31. grudnia 2000 rok, który stanowi załącz-nik
nr 1 do niniejszej uchwały i który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
107.857.865,65 zł.,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, który stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały i który wykazuje zysk netto w kwocie 4.426.032,16 zł.,
3) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały i które wykazuje dodatnią zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 3.219.625,86 zł.,
5) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000, które stanowi za-łącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwala Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " NOVITA" S.A.,
odbytego 18 czerwca 2001 r w Zielonej Górze,
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji
Realizując pkt 11 przyjętego porządku obrad, na podstawie par.17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
par. 1
Rada Nadzorcza V kadencji, wybrana na lata obrachunkowe 2001- 2003 , składa się
z sześciu członków.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " NOVITA" S.A.,
odbytego 18czerwca 2001 r. w Zielonej Górze,
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej V kadencji.
Realizując pkt 11 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz par.17 Statutu Spółki, do Rady Nadzorczej V kadencji wybrani zostali:
1.Stefan Brzeziński
2.Bolesław Gregorowicz
3.Agnieszka Kreis
4.Jerz Piczak
5.Janusz Rychlak
6.Klaudiusz Wolny
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zmniejszeniu liczby członków Rady z ośmiu do sześciu i powołało do Rady Nadzorczej V kadencji, na lata obrachun-kowe 2001- 2003, sześciu dotychczasowych jej członków ,w związku z czym dane ich do-tyczące zostały już wcześniej podane do publicznej wiadomości i uzupełnione zostają o następujące informacje:
1/ Pan Stefan Włodzimierz Brzeziński , lat 71 , jest profesorem zwyczajnym,
2/ Bolesław Gregorowicz, lat 46,
3/ Pan Jerzy Piczak , 38 lat, członek Rady Nadzorczej;
absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego , wydział filologii angielskiej;
w latach 1988- 1994 i 1995- 1997 pracował w szkolnictwie, 1993- 1995 był prezesem Za-rządu w Spółce Akcyjnej "ALCOR ".
Od 1998 r. prowadzi własną działalność gospodarczą , która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności " NOVITA" S.A..
4/ Pan Janusz Rychlak, lat 55, od listopada 1998 r. wiceprezes Prosper Bank-u,
5/ Pan Klaudiusz Wolny pracuje obecnie( od marca 2001 roku) jako wiceprezes Totali-zatora Sportowego ,
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 18 czerwca 2001 r.:
Lp. Imię i nazwisko Liczba posiadanych Udział w kap. Liczba Udział głosów
( firma ) akcji akcyjnym głosów na WZA
1. Janusz Piczak 750.000 19,31% 750.000 19,31%
2. Marek Górny 387.100 9,97% 387.100 9,97%
3. OFE"Pocztylion" 310.000 7,98% 310.000 7,98%
4. OFE" Dom" 307.880 7,93% 307.880 7,93%
5. Anna Górna 194.300 5,00% 194.300 5,00%
