PEKAES (PEK): Treść uchwał podjętych przez ZWZA - raport 16
Raport bieżący nr 16/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd PEKAES S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2005 roku po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz po przyjęciu zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad podjęło następujące uchwały:
Uchwała 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S A. na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004 obejmujące w szczególności bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 403 209 234,88 (słownie: czterysta trzy mln. dwieście dziewięć tys. dwieście trzydzieści cztery złotych osiemdziesiąt osiem groszy) , rachunek zysków i strat z zyskiem netto 19 809 909,77 zł. (słownie: dziewiętnaście mln osiemset dziewięć tys. dziewięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy ), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 139 974 945,08 zł. ( słownie: sto trzydzieści dziewięć mln dziewięćset siedemdziesiąt cztery tys. dziewięćset czterdzieści pięć złotych osiem groszy) oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 54 455 669,77 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery mln czterysta pięćdziesiąt pięć tys. sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem grosze).
Uchwała 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Dalgiewiczowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A Panu Ryszardowi Witkowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Witoldowi Szpejdzie za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Wacławowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Januszowi Ocipce za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.
Uchwała 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Ciurzyńskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.
Uchwała 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Pani Lucynie Adamko-Świerkowskiej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Leszkowi Krysiakowi za okres od 01.01.2004 roku do 05.10.2004 roku.
Uchwała 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Lechowi Szymańczykowi za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.
Uchwała 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Marianowi Woroninowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Markowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 05.10.2004 roku.
Uchwała 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Krzysztofowi Smaga za okres od 05.10.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Pawłowi Trzaska za okres od 05.10.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Kulpikowi za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Ponulakowi za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Henrykowi Bęben za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uchwała 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: podziału zysku Spółki za 2004 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.s.h. oraz § 42 pkt. 3 i 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia:
§ 1
Zysk Spółki za 2004 rok, w kwocie złotych 19.809.909,77 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) podzielić w sposób następujący:
- kwotę 19.617.500,00 (dziewiętnaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,59 zł na akcję,
- kwotę 192.409,77 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
Ustalić, że prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 14 lipca 2005 roku oraz ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2005 roku.
§ 3
Zobowiązać Zarząd Spółki do ogłoszenia w Gazecie Giełdy Parkiet i na stronie internetowej Spółki termin wypłaty dywidendy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: przyjęcia "Oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje "Oświadczenie Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji:
Pani Lucyny Adamko-Świerkowskiej,
Pana Mariana Woronina.
Uchwała 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Arkadiusza Janus w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Wiolettę Pawłowską w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r. Porządek obrad powinien między innymi obejmować punkt przewidujący podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
W sprawie: zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 404 § 2 Ksh postanawia:
§ 1
Zobowiązać Zarząd Spółki do zwołania najpóźniej 31 sierpnia 2005 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu o brzmieniu:
"Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W załączeniu przekazujemy życiorysy Członków Rady Nadzorczej:
1.
Arkadiusz Janus � lat 34.
Dyrektor Departamentu Controllingu Strategicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odpowiedzialny w BGK za proces planowania strategicznego i średniookresowego, monitorowanie i ocenę stopnia realizacji planów strategicznych i średniookresowych, analizy otoczenia rynkowego. W Centrali BGK zatrudniony od 1998 â�� początkowo jako Naczelnik Wydziału Operacji Kapitałowych w Departamencie Rozwoju. Od 2000 Dyrektor Departamentu Planowania i Analiz â�� odpowiedzialny za kształtowanie polityki cenowej, planowanie finansowe oraz monitorowanie ryzyka rynkowego.
Poprzednio zatrudniony w WBK AIB Asset Management S.A. jako menedżer portfela (1997-98) oraz Bankowym Domu Maklerskim PKO BP jako makler giełdowy â�� specjalista, a następnie kierownik zespołu (1994-97).
Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 435) oraz uprawnienia dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej Wydziału Finansów i Statystyki o specjalizacji w zakresie rachunkowości. Ukończył szereg szkoleń zawodowych z zakresu inwestycji kapitałowych, rynku pieniężnego, finansów, zarządzania ryzykiem bankowym i controllingu m.in. studium dealerów, kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych, studium dyrektorów finansowych.
Arkadiusz Janus nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Wioletta Pawłowska - lat 39.
Od 2001 (do chwili obecnej) Ministerstwo Skarbu Państwa Warszawa
Departament Instytucji Finansowych - Radca prawny.
1998�2001 Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa
Konsultant Banku Światowego w Departamencie Funduszy Kapitałowych MSP
1996â��1998 Ministerstwo Skarbu Państwa Warszawa
Departament Zastępstwa Procesowego - Radca prawny
1992â��1996 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych Warszawa
Departament Nadzoru Właścicielskiego
1991 â��1992 Urząd Antymonopolowy Warszawa
Departament Indywidualnych Praktyk Monopolistycznych
1993-1996 â�� Okręgowa izba Radców Prawnych Warszawa
Aplikacja radcowska - Radca prawny
1991â�� Uniwersytet Łódzki, Łódź, Wydział Prawa i Administracji - magister prawa
Udział w pracach rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym: Zamojskie Fabryki Mebli S.A., PPU "Chemorozruch Oświęcim" S.A., Walcownia Metali â��Łabędy" S.A., â��Cefarm Warszawa" S.A., Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. w Warszawie.
Wioletta Pawłowska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Data autoryzacji: 23.06.05 08:19
Ryszard Witek - Członek Zarządu
Wacław Wojciechowski - Członek Zarządu
