MCI (MCI): Treść uchwał powziętych na NWZA - raport 56
1) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. w dniu 30 września 2002 roku:
UCHWAŁA NR 01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 30 września 2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. za rok 2001.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2001, na które składają się :
1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.279 tyś. zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 7.667 tyś. zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.002 tyś. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
§ 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie skonsolidowane.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 02
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 30 września 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z działalności 2001 roku.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia:
Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Tomaszowi Czechowiczowi za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12 2001r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 03
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 30 września 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z działalności 2001 roku.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia:
Nie udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Arkadiuszowi Śnieżko za okres od dnia 01.12.2001 do dnia 31.12.2001r
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2) Akcjonariusze uczestniczący w ZWZA MCI Management S.A. w dniu 30 września 2002 roku posiadający co najmniej 5% głosów:
a. Czechowicz Ventures sp. z o.o. - 45,578% głosów;
3) W dniu 1 października 2002 Zarząd MCI podjął decyzję o odwołaniu prokury Pana Ryszarda Ptasińskiego.