GRUPAONET (GRO): Treść uchwał powziętych przez ZWZ Spółki - raport 30
Raport bieżący nr 30/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Grupa Onet.pl S.A. ("Spółka"), na podstawie §39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 20 czerwca 2006 roku w Warszawie.
"Uchwała Nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Grupa Onet.pl SA
za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z:
1) Bilansu sporządzonego wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 029 tys. PLN (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych.),
2) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, zamykającego ten okres stratą netto wynoszącą 6 316 tys. PLN (słownie: sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),
3) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 2 877 tys. PLN (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4) Informacji dodatkowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Onet.pl SA za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A z działalności Spółki w 2005 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 3
w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty Spółki Grupa Onet.pl SA
za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdzenia pokrycia straty Spółki Grupa Onet.pl SA, za rok obrotowy 2005 w wysokości 6 316 tys. PLN (słownie: sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych) z kapitałów zapasowych Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 4
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki Grupa Onet.pl SA za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z:
1) Skonsolidowanego bilansu sporządzonego wg stanu na dzień 31 grudnia
2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 216 788 tys. PLN (słownie: dwieście szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
2) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do
31 grudnia 2005 roku, zamykającego ten okres zyskiem netto wynoszącym
14 175 tys. PLN (słownie: czternaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.),
3) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres
od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w tym okresie o 631 tys. PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych)
4) Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres
od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego w tym okresie o kwotę 122 599 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
5) Informacji dodatkowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A.
z działalności grupy kapitałowej Spółki Grupa Onet.pl SA za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2005 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Grupa Onet.pl SA
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach:
- Paweł Kosmala - Prezes Zarządu od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005,
- Maria Jasińska - Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005,
- Maciej Żak - Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 7
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Onet.pl SA za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Onet.pl SA za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z:
1) Bilansu sporządzonego wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38 660 tys. PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych.).
2) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, zamykającego ten okres zyskiem netto wynoszącym 16 772 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
3) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 2 247 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych).
4) Informacji dodatkowej.
§2
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Onet.pl S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., jest elementem raportu rocznego Spółki Onet.pl S.A. za 2005 r."
"Uchwała Nr 8
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Onet.pl S.A. w 2005 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Onet.pl S.A w 2005 roku, które jest elementem raportu rocznego Spółki Onet.pl S.A. za 2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 9
w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku Spółki Onet.pl SA
za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku Spółki Onet.pl SA, za rok obrotowy 2005 w wysokości 16 772 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Onet.pl SA
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki Onet.pl SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach:
1. Jan Łukasz Wejchert - od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005,
2. Robert Bednarski - od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005,
3. Artur Waliszewski - od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 23 września 2005,
4. Marek Kapturkiewicz - od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005,
5. Paweł Leżański - od dnia 1 września 2005 do dnia 31 grudnia 2005."
"Uchwała Nr 11
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl SA
z działalności za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Onet.pl SA oraz sprawozdania finansowego Spółki Grupa Onet.pl SA za 2005 rok
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3, w zw. z art. 382 § 3, Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA
z działalności za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3, w zw. z art. 382 § 3, Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA za rok obrotowy 2005, stanowiące załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Onet.pl SA
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach:
ď� Jan Wejchert - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� Michał Broniatowski - od 1 stycznia 2005 r. do 27 czerwca 2005 r.
ď� Romano Fanconi - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� Renata Kacprzak - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� Jarosław Ostrowski - od 1 stycznia 2005 do 27 czerwca 2005 r.
ď� Wojciech Kostrzewa - od 27 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005 r.
ď� Bogusław Kułakowski - od 27 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach:
ď� Bruno Valsangiacomo - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� Jan Wejchert - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� Maria Jasińska - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� Paweł Kosmala - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� Markus Sieger - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď� Wojciech Kostrzewa - od 10 marca 2005 do 31 grudnia 2005 r.
ď� Bogusław Kułakowski - od 3 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 15 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na wniosek większościowego akcjonariusza - wnioskodawcy umieszczenia tego punktu obrad w porządku walnego zgromadzenia - ZWZ Spółki odstąpiło od rozpatrzenia uchwały nr 15. Powodem odstąpienia od rozpatrywania tego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia było to, że funkcja pełniona obecnie przez kandydata do Rady Nadzorczej Spółki, którego większościowy akcjonariusz zamierzał powołać do jej składu, nie pozwala mu na piastowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ze względu na brzmienie art. 214 § 1 oraz § 3 jak również art. 387 § 1 oraz § 3 kodeksu spółek handlowych.
"Uchwała Nr 16
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie ustanawia wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"Uchwała Nr 17
w sprawie przyjęcia raportu Zarządu dotyczącego zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce
§1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki, przyjąć raport Zarządu Spółki dotyczący zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz rekomenduje akcjonariuszom podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w zakresie przedstawionym przez Zarząd Spółki w załączonym raporcie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Uchwała Nr 18 w sprawie zmiany treści Statutu Spółki
Na wniosek większościowego akcjonariusza - wnioskodawcy umieszczenia tego punktu obrad w porządku walnego zgromadzenia - ZWZ Spółki odstąpiło od rozpatrzenia uchwały nr 18. Powodem odstąpienia od rozpatrywania tego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest ogłoszenie zamiaru dokonania transakcji sprzedaży większościowego pakietu udziałów powodujące zmianę kontroli nad Spółką Grupa Onet.pl S.A., w związku z czym kolejne zmiany Statutu będą projektowane po przejęciu kontroli nad Spółką przez TVN S.A.
Załączniki:
Plik;Opis
rb3006_u12z1.pdf;Sprawozdanie Rady Nadzorczej Onet.pl S.A.
rb3006_u17z1.pdf;Oświadczenie Zarządu dotyczące zasad ładu korporacyjnego
Maciej Żak - Członek Zarządu
Robert Bednarski - Członek Zarządu
