LENA (LEN): Uchwała podjęta na NWZA - raport 22

Raport bieżący nr 22/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2006 roku.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 6 czerwca 2006 roku:

par. 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę Wicher.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Jednocześnie na podst. par. 28 w zw. z par. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd Spółki podaje informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

BARBARA WICHER - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pani Barbara Wicher jest zatrudniona w Spółce do dnia 31 lipca 2006 r. jako księgowa.

Pani Barbara Wicher posiada wykształcenie średnie ekonomiczne, specjalności: statystyka i rachunkowość.

Pani Barbara Wicher kolejno pracowała:

1) w latach 1971-1973 w Centralnej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej jako księgowa,

2) w latach 1973-1989 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Środzie Wielkopolskiej jako kierownik działu rachunkowości,

3) w latach 1989-1990 w Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym Tramad w Środzie Wielkopolskiej jako zastępca działu finansowo-księgowego,

4) w latach 1990-1991 w Zespole Szkół Rolniczych Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie jako specjalista ds. rachunkowości,

5) w latach 1991-1993 w Przedsiębirstwie Produkcyjno-Handlowym Gobar Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,

6) w latach 1993-1999 w Lena Lighting Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny s.c. (uprzednio Lena Metall Service Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny s.c.) w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,

7) w latach 1994-1998 w Decora Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,

8) w latach 1999-2000 w Lena Lighting Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,

9) w latach 2000-2002 jednocześnie w: Lena Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, Lena Electric Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej i Lena Lighting Włodzimierz Lesiński i Jerzy Nadwórny Sp.j. w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,

10) w latach 2003-2004 w Lena Lighting Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,

11) w latach 2004-2006 w Lena Lighting S.A. w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,

12) w roku 2006 w Lena Lighting S.A. w Środzie Wielkopolskiej jako księgowa.

Pani Barbara Wicher prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Firma Rachunkowo-Usługowa Wicher Barbara.

Według złożonego oświadczenia Pani Barbara Wicher nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Barbara Wicher nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Barbara Wicher nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub zarządzajacych w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pani Barabara Wicher nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Maciej Rychlewski - Prezes Zarządu

Piotr Gorgolewski - Członek Zarządu