POZMEAT (PZM): Uchwały na NWZA - raport 4
Zarząd ZM POZMEAT SA z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej
wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA, które odbyło się w dniu
dzisiejszym tj.28 stycznia 2003r.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.
1 pkt 13) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy postanawia zmienić zasady wynagradzania członków
Rady Nadzorczej w następujący sposób:
1.Uchyla się Regulamin Wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki,
przyjęty uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 maja 1998 roku zmienionego uchwałą
nr 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
26.04.2002 roku;
2.Uchyla się uchwałę nr 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 26.04.2002 roku;
3.Postanawia się, iż członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje
żadne wynagrodzenie, poza zwrotem kosztów związanych z udziałem w
pracach Rady Nadzorczej Spółki, w tym kosztów związanych z
wykonywaniem prawa do indywidualnego nadzoru.
wniesiono sprzeciw
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby
głosowania w grupach
Na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady
Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami na siedem
osób.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej, podjęta w drodze
głosowania grupy akcjonariuszy.
par. 1
Na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wybiera do Rady Nadzorczej Panią Zofię Borowską-Olik.
par. 2
Delegowanie wybranego przez grupę członka Rady Nadzorczej do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej, podjęta w drodze
głosowania grupy akcjonariuszy.
par. 1
Na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wybiera do Rady Nadzorczej Panią Emilię Nowaczyk.
par. 2
Delegowanie wybranego przez grupę członka Rady Nadzorczej do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej, podjęta w drodze
głosowania grupy akcjonariuszy.
par.1
Na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wybiera do Rady Nadzorczej Pana Jana Klafkowskiego.
par. 2
Delegowanie wybranego przez grupę członka Rady Nadzorczej do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wybiera do Rady Nadzorczej Panią Jolantę Pankiewicz.
wniesiono sprzeciw
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wybiera do Rady Nadzorczej Pana Janusz Paula.
wniesiono sprzeciw
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wybiera do Rady Nadzorczej Pana Michała Stachurskiego.
wniesiono sprzeciw
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wybiera do Rady Nadzorczej Pana Stanisława Grynhoffa.
wniesiono sprzeciw
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 6 wyboru Rady Nazorczej
w trybie zwykłym w przypadku nie utworzenia żadnej grupy przy
wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
