FORTWRO (FRW) (FORTUM WROCŁAW): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 marca 2006 r. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fortum Wrocław Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 10 marca 2006 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortum Wrocław S.A. przyjmuje porządek obrad o treści zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16 lutego 2006 r., pozycja 1885 w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zniesienie dematerializacji akcji Spółki (tj. przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu).

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2

w sprawie: sprawie zniesienia dematerializacji akcji na okaziciela Fortum Wrocław S.A.

Na podstawie wniosku z dnia 30 stycznia 2006 roku Fortum Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, reprezentującego w dacie wniosku 84 417 908 głosów, stanowiących 94,43% ogólnej liczby głosów oraz zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Znosi się dematerializację akcji na okaziciela Fortum Wrocław S.A. serii B i C w ilości 21 598 400 (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki, który niezwłocznie wystąpi do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Fortum Wrocław S.A., o których mowa w § 1, oraz podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne dla dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w terminie, który zostanie określony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Data autoryzacji: 10.03.06 16:30

Anna Wróbel - Dyrektor Organizacyjny - Pełnomocnik Spółki