IDEON (IDE): Uchwały NWZ Centrozap SA z dnia 23.12.2010r. - raport 124
Raport bieżący nr 124/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2010 roku:
Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: Dariusza Cyrana
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889
Głosy "za": 52.714.889
Głosy " przeciw": 0
Głosy "wstrzymujące się": 0
Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. Antoni Pioskowik
2. Jacek Orłowski
3. Adam Pietrzok
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889
Głosy "za": 52.714.889
Głosy " przeciw": 0
Głosy "wstrzymujące się": 0
Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 26 listopada 2010 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889
Głosy "za": 52.714.889
Głosy " przeciw": 0
Głosy "wstrzymujące się": 0
Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2010 roku
w sprawie emisji Obligacji, dematerializacji Obligacji
oraz wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późń. zm.) oraz § 9 i § 27 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki postanawia co następuje:
§ 1
1. Spółka może wyemitować obligacje na zasadach i w granicach określonych niniejszą uchwałą ("Obligacje").
2. Niniejszym ustala się, że Spółka może wyemitować Obligacje jednej lub więcej serii w ramach jednej lub więcej emisji oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).
§ 2
Okres zapadalności Obligacji wynosi nie więcej niż 36 miesięcy.
Obligacje będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.
§ 3
Zarząd Spółki - za zgodą Rady Nadzorczej - może podjąć uchwały o emisji poszczególnych serii Obligacji, a także może w drodze jednej lub więcej uchwał określić szczegółowe warunki emisji Obligacji oraz warunki emisji poszczególnych serii Obligacji i zasady dokonywania poszczególnych emisji, a w szczególności Zarząd może:
a) ustalić czy Obligacje będą zabezpieczone czy nie, jak również ustalić rodzaj zabezpieczenia, w tym zastaw rejestrowy, oraz ustanowić administratora zastawu;
b) określić termin wykupu Obligacji oraz okres odsetkowy;
c) określić liczbę serii i emisji oraz ustalić liczbę Obligacji danej serii i Obligacji emitowanych w ramach danej emisji, jak również łączną wartość nominalną Obligacji danej serii oraz danej emisji;
d) ustalić, czy w ramach danej emisji będzie emitowana jedna czy więcej serii Obligacji;
e) różnicować warunki emisji poszczególnych serii;
f) ustalać wszelkie inne warunki i zasady emisji Obligacji;
g) dokonać wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia
Obligacji,
h) ustalić, w jakim trybie będą dokonywane emisje Obligacji, to jest czy ich emisja nastąpi w drodze publicznego proponowania nabycia, czy w drodze proponowania nabycia Obligacji poprzez skierowanie propozycji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatów,
i) dokonać przydziału Obligacji,
j) podjąć wszelkie inne czynności niezbędne do przeprowadzenia emisji Obligacji.
§ 4
1) Obligacje mogą być zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2) Obligacje mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wybranym przez Zarząd, w tym w szczególności do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3) Niniejszym upoważnia się Zarząd do:
a) zawarcia w imieniu Spółki jednej lub więcej umów o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji;
b) ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz do wprowadzenia tych Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a w szczególności alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
c) sporządzenia wymaganego dokumentu informacyjnego oraz innych dokumentów wymaganych prawem lub innymi regulacjami właściwymi dla alternatywnego systemu obrotu, oraz do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą określonym w regulaminach i innych regulacjach alternatywnego systemu obrotu oraz ustalenia zakresu czynności autoryzowanego doradcy;
d) dokonania wszelkich czynności potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności wszelkich czynności potrzebnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania dematerializacji Obligacji oraz do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889
Głosy "za": 52.714.889
Głosy " przeciw": 0
Głosy "wstrzymujące się": 0
Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrozap SA umowy odpłatnego poręczenia
z członkiem Zarządu Spółki
Na podstawie art. 15 § 1, w związku z art. 17 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy odpłatnego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Prezesa Zarządu - Pana Ireneusza Króla, w kwocie 8.000.000,00 zł ( osiem milionów złotych)
Środki z poręczonej pożyczki zostaną przeznaczone przez Pana Ireneusza Króla na zasilenie kapitału obrotowego Centrozap SA poprzez objęcie obligacji Centrozap SA, w celu sfinansowania dalszego rozwoju działalności energetycznej Centrozap SA.
Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889
Głosy "za": 43.671.773
Głosy " przeciw": 9.043.116
Głosy "wstrzymujące się": 0
Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę zależną - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. z siedzibą w Śremie umowy odpłatnego poręczenia z członkiem Zarządu Spółki Centrozap S.A.
Na podstawie art. 15 §2, w związku z art. 17 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę zależną Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie SA z siedzibą w Śremie umowy odpłatnego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Prezesa Zarządu Centrozap SA - Pana Ireneusza Króla, w kwocie 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych).
Środki z poręczonej pożyczki zostaną przeznaczone przez Pana Ireneusza Króla na zasilenie kapitału obrotowego Centrozap SA poprzez objęcie obligacji Centrozap SA w celu sfinansowania dalszego rozwoju działalności energetycznej Centrozap SA.
Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889
Głosy "za": 43.671.773
Głosy " przeciw": 9.043.116
Głosy "wstrzymujące się": 0
Ireneusz Król - Prezes Zarządu
