WDX (WDX): Uchwały NWZ, rezygnacja osoby - raport 61
Zarząd Wandalex S.A. informuje, że:
1/ w dniu 30.08.2004 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Wandalex S.A. Akcjonariusze obecni na NWZ reprezentowali 9 717 265
głosów, co stanowi 85,73% ogólnej liczby głosów.
UCHWAŁA Nr 1/04
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
?WANDALEX S.A.
z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Wandalex za rok obrotowy 2003.
Na podstawie § 33.1. Statutu ?Wandalex S.A. oraz art.398 kodeksu
spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta EURO - in
Partnerzy Spółka z o.o. sprawozdanie oraz bilans skonsolidowany
grupy kapitałowej Wandalex za rok obrotowy 2003
wykazujący na dzień 31 grudnia 2003 roku po stronie aktywów jak i
pasywów kwotę złotych
38.438.076,26 (trzydzieści osiem milionów czterysta trzydzieści
osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 26/100) wraz z
rachunkiem zysków i strat za rok 2003, zamykającym się zyskiem
netto w kwocie złotych 1.725.181,14 ( jeden milion siedemset
dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złoty 14/100 ).
Przepływy pieniężne netto na dzień 31.12.2003 roku wzrosły o kwotę
złotych 342.444,29 (trzysta cztedzieści dwa tysiące czterysta
czterdzieści cztery złoty 29/100 ).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 9 717 265
głosami za.
UCHWAŁA Nr 2/04
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
?WANDALEX S.A.
z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Wandalex S.A. w drodze
głosowania oddzielnymi grupami.
Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na
wniosek akcjonariusza Sławomira Bąkowskiego z dnia 28.06.2004 r.
reprezentującego ponad jedną piątą kapitału zakładowego spółki
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołano na kolejną roczną kadencję Radę Nadzorczą w składzie:
1/ Dariusz Bąkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2/ Sławomir Bąkowski
3/ Paweł Gajewicz
4/ Waldemar Mróz
5/ Maciej Matusiak
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie 9 717 265
głosami za.
UCHWAŁA Nr 3/04
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WANDALEX S.A.
z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w
myśl art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
Na podstawie § 35 Statutu ?Wandalex S.A. oraz art.392 § 1 i 2
Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady
Nadzorczej Wandalex S.A. powołanych na okres kolejnej kadencji:
1. wynagrodzenie miesięczne:
- przewodniczący rady nadzorczej 10 000 PLN
- z-ca przewodniczącego rady nadzorczej 9 000 PLN
2. wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach:
- członek rady nadzorczej 2 500 PLN .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 9 492 265 głosami za,
przy 225 000 głosach wstrzymujących się. Nikt nie głosował przeciw
uchwale.
UCHWAŁA Nr 4/04
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WANDALEX S.A.
z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 Kodeksu spółek handlowych.
Na podstawie § 35 Statutu ?Wandalex S.A. oraz art.390 Kodeksu
spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące wynagradzanie dla członków rady nadzorczej
delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych w wysokości:
- 2 500 PLN miesięcznie,
- 500 PLN za udział w posiedzeniu Zarządu.
Zgodnie z art. 392 § 1 członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot
kosztów związanych z udziałem w pracach rady.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 9 492 265 głosami za,
przy 225 000 głosach wstrzymujących się. Nikt nie głosował przeciw
uchwale.
2/ W związku z kandydowaniem na stanowisko Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, Prezes Zarządu Wandalex S.A. Dariusz Bąkowski złożył
rezygnację z pełnionej funkcji.
Dodatkowe informacje wymagane na podstawie par. 37 RRM GPW
dotyczące członka Rady Nadzorczej wybranego w dniu 30.08.2004 r.
Emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu, oddzielnym
raportem bieżącym.