LDASA (LDS): Uchwały NWZA - raport 26

Zarząd ŁDA INVEST SA przesyła treść uchwał,podjętych podczas

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu

31.08.2001 r.

UCHWAŁA Nr 1/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia

31.08.2001 r.

Na podstawie ż 29 p. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST SA zatwierdza:

1. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok

obrachunkowy 2000 na które składa się:

- bilans skonsolidowany na dzień 31.12.2000 r. wykazujący po

stronie aktywów i pasywów kwotę 139.242 tys. zł;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2000

wykazujący zysk netto 1.025 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

wykazujące zmianę środków pieniężnych netto w ciągu okresu

obrotowego na sumę (in minus) - 1.464 tys. zł;

- informacja dodatkowa;

- sprawozdanie z działalności Grupy za 2000 r.

UCHWAŁA Nr 2/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia

31.08.2001 r.

Na podstawie ż 29 p. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST SA, postanawia

zmienić Statut w następujący sposób:

Otrzymuje brzmienie ż 5:

ż 5

1. Produkcja wyrobów metalowych gotowych, obejmujących

zabezpieczenia pasywne, takie jak: skarbce, sejfy, kasy pancerne,

kasety kasetki, drzwi opancerzone - według PKD nr 28.75.B.

2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - według PKD

nr 28.12.Z.

3. Produkcja metalowych mebli biurowych i sklepowych - według PKD

nr 36.12.Z.

4. Produkcja zamków i zawiasów - według PKD nr 28.63.Z.

5. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych - według

PKD nr 45.31.B.

6. Instalowanie u klientów wyprodukowanych skarbców wraz z

wykonywaniem robót budowlanych - według PKD nr 28.11.C.

7. Wytwarzanie energii elektrycznej - według PKD nr 40.10.A.

8. Zabezpieczenie miejsc krótkotrwałego zakwaterowania w

prowadzonych ośrodkach wypoczynkowych - według PKD nr 55.23.Z.

9. Wyspecjalizowany handel hurtowy i komisowy obejmujący

zabezpieczenia pasywne takie jak skarbce, sejfy, kasy pancerne,

kasety, kasetki, drzwi opancerzone, zamki i systemy elektroniczne

oraz metalowe meble biurowe i sklepowe - według PKD nr 51.70.A.

10. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana - według PKD

nr 51.70.B.

11. Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności

gospodarczej i zarządzania - według PKD nr 74.14.Z.

12. Działalność detektywistyczna i ochroniarska w zakresie:

kontrolowania stanu (monitorowanie) za pomocą mechanicznych lub

elektrycznych urządzeń ochronnych - według PKD nr 74.60.Z.

13. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - według PKD nr

70.32.B.

14. Zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- według PKD nr 70.11.Z.

15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - według PKD

nr 70.12.Z.

16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek - według PKD nr

70.20.Z.

17. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej

nie sklasyfikowanych - według PKD nr 45.25.E.

18. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia

budynków i budowli z elementów prefabrykowanych - według PKD nr

45.21.G.

19. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

- według PKD nr 52.61.Z.

20. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - według

PKD nr 52.63.Z.

21. Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków

prefabrykowanych - według PKD nr 26.61.A.

22. Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa - według PKD nr

26.62.Z.

23. Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych - według

PKD nr 26.66.Z.

24. Pośrednictwo finansowe związane z lokowaniem w papiery

wartościowe, np.: akcje, obligacje, weksle, poręczenia itp. -

według PKD nr 65.23.Z.

25. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie

sklasyfikowane:

- lokowanie w papiery wartościowe, np.: akcje, obligacje, weksle,

poręczenia itp.,

- transakcje na własny rachunek dokonywane przez osoby obracające

papierami wartościowymi,

- lokaty nieruchomościowe, prowadzone przede wszystkim na potrzeby

innych rodzajów pośrednictwa finansowego (np. w przypadku majątku

grup powierniczych),

- spisywanie dwóch jednocześnie zawieranych, powiązanych ze sobą

transakcji finansowych, opcji oraz innych zabezpieczeń przed

stratami finansowymi.

- według PKD nr 65.23.Z.

26. Przetwarzanie danych:

- przetwarzanie danych z wykorzystaniem programów ogólnie

dostępnych jak i zastrzeżonych:

ż pełne przetwarzanie danych,

ż wprowadzanie danych do zbiorów,

- ciągłe zarządzanie i obsługiwanie cudzych urządzeń do

przetwarzania danych

- według PKD nr 72.30.Z.

27. Działalność związana z bazami danych

- tworzenie i rozwój baz danych: zbieranie danych z jednego lub

więcej źródeł,

- przechowywanie danych: przygotowywanie maszynowego zapisu danych

odpowiednim formacie,

- udostępnianie baz danych: dostęp sekwencyjny lub swobodny dla

wszystkich lub dla określonej grupy użytkowników, przygotowywanie

danych na zamówienie, zarządzanie bazami danych za pomocą

komputera, wybieranie, segregowanie danych na zamówienie.

- według 72.40.Z.

28. Pozostała działalność związana z informatyką

- działalność związana z informatyką, gdzie indziej nie

sklasyfikowana

- według PKD nr 72.60.Z.

29. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania

- według PKD nr 74.14.Z.

- działalność związana z zarządzaniem holdingami

- według PKD nr 74.15.Z.

30. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie

sklasyfikowana

- według PKD nr 74.84.B.

Dodaje się do ż 6 p. 7 o następującym brzmieniu:

7. Spółka może umarzać swoje akcje nabyte w tym celu na giełdzie.

Zmiana ż 22

Otrzymuje brzmienie ż 22

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wg zasad

określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym przez

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zmiana ż 23 p. 2.

Otrzymuje brzmienie p. 2

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w

terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, którego

przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego

sprawozdania finansowego, podjęcia uchwały o podziale zysku,

pokrycia strat i udzielenia Członkom organów Spółki absolutorium z

wykonania przez nie obowiązków.

Zmiana ż 29 p. 1.

Otrzymuje brzmienie p. 1

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego

i sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego oraz udzielenia organom Spółki

absolutorium z wykonywania przez nie obowiązków.