ICOPAL (ICP_ICOPAL): Uchwały NWZA - raport 2
Zarząd Izolacji SA Zduńska Wola podaje treści uchwał podjętych na
NWZA w dniu 7 stycznia 2002r.:
Uchwała nr 1/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 stycznia 2002 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 30.1. Statutu
Spółki oraz § 12 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala
co następuje:
Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Panią Magdalenę Rytwińską.
Uchwała nr 2/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 stycznia 2001 r.
Walne Zgromadzenie postanowiło nie wybierać Komisji Skrutacyjnej
i obowiązek liczenia głosów powierzyć Przewodniczącej.
Uchwała nr 3/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 stycznia 2001 r.
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2001 r. przedstawiony przez
przewodniczącego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 4/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 stycznia 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 1 o treści:
Spółka działa pod firmą Materiały Izolacyjne Izolacja Spółka
Akcyjna. Spółka może używać skrótu Izolacja SA oraz odpowiednika
tego skrótu w językach obcych.
otrzymuje brzmienie:
Spółka działa pod firmą Icopal Spółka Akcyjna. Spółka może używać
skrótu Icopal SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
Uchwała nr 5/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 stycznia 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 7 o treści:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
7.1. Produkcja materiałów izolacyjnych, pokryciowych,
budowlanych, chemicznych.
7.2. Świadczenie i pośrednictwo usług, w tym także doradczych, w
szczególności o charakterze ogólnobudowlanym, technicznym,
ekonomiczno-finansowym, marketingowym i prawnym.
7.3. Działalność handlowa, a w szczególności sprzedaż materiałów
izolacyjnych, pokryciowych, budowlanych i innych produkcji
własnej i obcej oraz pośrednictwo handlowe.
7.4. Eksport i import towarów oraz surowców do produkcji i
innych.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
7.1. Produkcja:
a) chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD
24.13.Z)
b) chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z)
c) tworzyw sztucznych (24.16.Z)
d) wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 24.66.Z)
e) płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z)
f) opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z)
g) wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z)
h) pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z)
i) wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych,
gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 26.82.Z)
j) wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 36.63.Z)
7.2. Wykonywanie:
a) robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD
45.21.A)
b) robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD
45.21.B)
c) konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z)
d) specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych (PKD 45.25.E)
e) instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)
f) robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z)
7.3. Sprzedaż:
a) hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD
51.53.B)
b) hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z)
c) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A) i
nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B)
d) pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 52.12.Z)
e) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z)
7.4. Transport:
a) transport kolejowy (PKD 60.10.Z)
b) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD
60.24.A)
c) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
7.5. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych
składowiskach (PKD 63.12.C)
7.6. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 74.14.A)
7.7. Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
7.8. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
7.9. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 74.84.B)
7.10. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)