STALEXP (STX): Uchwały NWZA - raport 64

Zarząd STALEXPORT SA informuje, że w dniu 27 listopada br. w 

siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy STALEXPORT SA

Obecni na zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali 6 208 807

głosów tj. 48,38 % kapitału akcyjnego Spółki

Kapitał powyżej 5 % zarejestrowały:

EBOiR 3 800 000 akcji tj. 29,96 % kapitału ogółem

PKO Bank Polski SA 1 791 306 akcji tj. 13,96 % kapitału ogółem

Uchwały podjęte przez obecnych na NWZA akcjonariuszy :

Uchwała nr 1

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Reklama

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALEXPORT SA, postanawia o 

dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała nr 2

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji

serii E

i zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, § 2 pkt 3, § 3 - §

7, art. 432 § 1, art. 433 § 2 i art. 440 § 2 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą,

niż 172.193.270 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony sto

dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych) i 

nie większą, niż 212.020.144 zł (słownie: dwieście dwanaście

milionów dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści cztery złote) w 

drodze emisji nie mniej, niż 86.096.635 (słownie: osiemdziesiąt

sześć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści

pięć) i nie więcej, niż 106.010.072 (słownie: sto sześć milionów

dziesięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela

serii E, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda,

2) Cena emisyjna akcji serii E wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote)

za jedną akcję.

3) Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1

stycznia 2003 r.

4) Emisja akcji serii E przeznaczona jest dla wierzycieli

układowych Spółki w ramach programu konwersji wierzytelności

przysługujących im wobec Spółki.

5) Akcje serii E zostaną opłacane wkładami niepieniężnymi w 

postaci wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Spółki.

Szczegółowy wykaz oraz wycenę wierzytelności, jak również spis

wierzycieli wraz z określeniem liczby akcji, które mają przypaść

każdemu z nich określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

stanowiący jej integralną część.

6) Wyłącza się prawo poboru akcji serii E w stosunku do

dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

7) Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,

b) określenia zasad przydziału akcji serii E oraz dokonania ich

przydziału,

c) ustalenia innych szczegółowych warunków, które nie zostały

uregulowane niniejszą uchwałą,

8) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności

koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej

uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:

a) podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do

publicznego obrotu oraz, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze emisji akcji serii E, do podjęcia działań

mających na celu wprowadzenie akcji serii E do wtórnego obrotu na

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku

podstawowym,

b) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym

Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z 

podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii E, w 

szczególności do złożenia, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431

§ 7 i Art. 441 §1 pkt 7 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczenia w 

formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji serii E zmienia się dotychczasowe zapisy § 6 i § 7 pkt. 1

Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczasowy § 6 o treści:

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.667.652,00 zł (dwadzieścia pięć

milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset

pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Otrzymuje brzmienie:

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 197.860.922,00 zł

(sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt

tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 00/100) i nie więcej niż

237.687.796,00 zł (dwieście trzydzieści siedem milionów sześćset

osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć

złotych 00/100).

Dotychczasowy § 7 pkt 1 o treści:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.833.826 (dwanaście

milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia

sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł

(dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta

czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach:

od nr A 000000001 do nr A 008341030, 492.796 (czterysta

dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć)

akcji serii B, o numerach: od B 008341031 do B 8833826 oraz

4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D.

Otrzymuje brzmienie:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 98.930.461

(dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy

czterysta sześćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 118.843.898 (sto

osiemnaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset

dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości

nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030

(osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści)

akcji serii A o numerach: od nr A 000000001 do nr A 008341030,

492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset

dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008341031

do B 8833826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D oraz nie

więcej, niż 106.010.072 (sto sześć milionów dziesięć tysięcy

siedemdziesiąt dwa) akcji serii E o numerach: od nr E 12.833.827

do nr 118.843.898.

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

W związku z wystąpieniem szeregu okoliczności, takich jak:

załamanie się całego sektora hutniczego w Polsce, polegającego na

trwałej nierentowności hut i zakładów przetwórczych przemysłu

stalowego, tradycyjnych kontrahentów STALEXPORT SA, zmniejszającej

się rentowności handlu wyrobami hutniczymi w kraju i za granicą,

niekorzystne tendencje

w rozliczeniach eksportowych, polegające na szczególnie wysokim

kursie złotego, które spowodowały zdecydowany wzrost zobowiązań

Spółki, w szczególności wobec banków oraz kontrahentów krajowych -

Zarząd STALEXPORT SA podjął szereg decyzji i działań mających na

celu głęboką restrukturyzację STALEXPORT SA oraz Grupy Kapitałowej.

Kluczowym elementem restrukturyzacji STALEXPORT SA było

postępowanie układowe, którym objęci zostali, zarówno wierzyciele

handlowi, jak i wierzyciele instytucjonalni, w tym banki

finansujące Spółkę.

Jedna z propozycji układowych zgłoszonych przez Zarząd STALEXPORT

SA przewidywała, że spłata wierzytelności może zostać dokonana - w 

przypadku uzyskania zgody wierzyciela - w formie zamiany

wierzytelności układowej na akcje Spółki, na zasadach określonych

w odrębnych porozumieniach z wierzycielami.

Przyjęcie wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec

STALEXPORT SA, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii

E w podwyższonym kapitale zakładowym STALEXPORT SA jest korzystne

dla Spółki, gdyż spowoduje redukcję jej zobowiązań,

a w konsekwencji wzrost aktywów netto STALEXPORT SA oraz

ograniczy bieżące koszty finansowe. Pozwoli to na przeprowadzenie

czynności zmierzających do kapitałowego i rynkowego wzmocnienia

Spółki oraz na zbudowanie silnej Grupy Kapitałowej.

W ocenie Zarządu, obok efektu istotnej restrukturyzacji zadłużenia

Spółki równoległe powiększenie kręgu jej akcjonariuszy pozwoli na

uzyskanie nowych powiązań kapitałowych i zapewni jednocześnie

możliwość dalszego funkcjonowania STALEXPORT SA.

A zatem przyjęcie wskazanych powyżej wierzytelności, jako wkładu

niepieniężnego na pokrycie akcji serii E w podwyższonym kapitale

zakładowym STALEXPORT SA, jest celowe i ekonomicznie uzasadnione.

Ustalona cena emisyjna jest o 7% wyższa od średniej ceny giełdowej

akcji STALEXPORT SA z sześciu ostatnich miesięcy przed dniem

sporządzenia sprawozdania przez Zarząd Spółki, która w okresie od

2 kwietnia 2002 roku do 30 września 2002 roku, wynosiła 1,86 zł

(jeden złoty 86/100).

W związku z powyższym przeprowadzenie emisji akcji serii E powyżej

jej wartości nominalnej jest, Zdaniem Zarządu STALEXPORT S.A., w 

aktualnej sytuacji niemożliwe. Uwzględniając trend kształtowania

się kursu rynkowej wartości akcji oraz perspektywy rozwoju rynku

kapitałowego w Polsce ustalono cenę emisyjną akcji na poziomie jej

wartości nominalnej tj. 2 (dwa) złotych.

Z powyższych względów uznaje się, iż wyłączenie prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i jej

akcjonariuszy.

Uchwała nr 3

w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Na podstawie § 24 ust. 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy STALEXPORT SA, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej

część przedsiębiorstwa, tj. Obiektu Panewniki zlokalizowanego w 

Katowicach przy ul. Owsianej 60A, objętego księgą wieczystą KW nr

33944, na który składają się działki o łącznej powierzchni

187.081m2 wraz z zabudowaniami

i wyposażeniem technicznym.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd

Spółki do zawarcia stosownej umowy sprzedaży - po cenie zbycia

najwyższej, możliwej do wynegocjowania przez Zarząd i 

zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Podstawowym celem krótkoterminowej strategii STALEXPORT SA jest

poprawa możliwości finansowania obrotu i obsługi zadłużenia.

Jednym z głównych elementów realizacji tej strategii jest

porządkowanie sytuacji Spółki w zakresie majątkowym i sprzedaż

aktywów zbędnych, w tym także Obiektu Panewniki, który nie jest

związany z podstawową działalnością Spółki, tj. z działalnością

handlową i zarządzaniem Grupą Kapitałową.

Ponadto, z sprzedaż Obiektu Panewniki pozwoli na zmniejszenie o 

ok. 8%, tj. o kwotę rzędu 2,4 mln zł rocznie, kosztów ogólnych

STALEXPORT S.A. oraz na zmniejszenie zatrudnienia w Spółce o 4

etaty.

Proponowana sprzedaż Obiektu Panewniki nie narusza interesów

wierzycieli,

a uzyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie bieżących

obrotów oraz częściową spłatę wierzytelności.

Uchwała nr 4

w sprawie wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Na podstawie § 24 ust. 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy STALEXPORT SA, wyraża zgodę na wydzierżawienie

Pensjonatu w Wiśle, stanowiącego zorganizowaną część

przedsiębiorstwa zlokalizowaną w Wiśle przy ul. Willowej 16,

objętą księgą wieczystą KW nr 10656, a obejmującą użytkowanie

wieczyste gruntu o powierzchni 21 a 86 m2 i zabudowanej budynkiem

głównym o powierzchni zabudowy 310,5 m2 oraz budynkiem

gospodarczym, które stanowią przedmiot odrębnej nieruchomości.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd

Spółki do zawarcia stosownej umowy dzierżawy.

Uchwała nr 5

w sprawie ustalenia reguł i obniżenia wynagrodzenia dla członków

Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.

1 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy postanawia, zmienić reguły i obniżyć wynagrodzenie

członków Rady Nadzorczej Spółki, w następujący sposób:

1/ Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich

obowiązków, stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

- Przewodniczący Rady 100%,

- Wiceprzewodniczący 80%,

- Członkowie Rady 70%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,

ogłoszonego przez Prezesa GUS.

2/ Uchwała ma zastosowanie od 1 stycznia 2003 roku.

3/ Traci moc uchwała nr 26, VII ZWZA z dnia 29.06.2001 roku.

Uchwała nr 6

w sprawie nowego Regulaminu WZA

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy STALEXPORT SA uchwala nowy Regulamin Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT SA, stanowiący załącznik do

niniejszej uchwały. Nowy Regulamin obowiązuje począwszy od

następnego walnego zgromadzenia.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

STALEXPORT SA

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Walnym

Zgromadzeniem, jest najwyższym organem władzy STALEXPORT SA.

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie

i na zasadach określonych w (wprowadzono - Kodeksie spółek

handlowych) (wykreślono- Kodeksie handlowym) oraz w Statucie

STALEXPORT SA.

§ 2 (wprowadzono)

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają:

1. akcjonariusze , którzy złożą w Spółce imienne świadectwa

depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ich rachunek

papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie

papierami wartościowymi, w szczególności w sposób i w terminie

wskazanym w ogłoszeniu.

2. uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz

zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli

zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed

odbyciem Walnego Zgromadzenia,

3. właściciele akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną

złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego

Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem,

4. właściciele akcji na okaziciela na podstawie zaświadczeń

wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku, lub domu

maklerskim wskazanym w ogłoszeniu pod warunkiem, że w treści

zaświadczenia będą wymienione numery dokumentów akcji oraz zapis,

że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo uczestnictwa obejmuje prawo do zabierania głosu,

głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także goście zaproszeni

przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie uczestniczą w tym

zgromadzeniu.

4. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe

spółki uczestniczy i udziela stosownych wyjaśnień przedstawiciel

biegłego rewidenta spółki.

§ 2 (wykreślono)

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

1/ właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych,

wpisani do księgi akcyjnej

przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego

Zgromadzenia,

2/ właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożyli w Spółce

świadectwa depozytowe własności akcji przynajmniej na tydzień

przed terminem Zgromadzenia i świadectwa te nie zostaną odebrane

przed zamknięciem tego Zgromadzenia,

3/ właściciele akcji na okaziciela na podstawie zaświadczeń

wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie bankowym lub u 

notariusza ze stwierdzeniem, że świadectwa nie zostaną wydane

przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawo do

zabierania głosu, głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania

sprzeciwów.

3. W walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem

zabierania głosu nie będący akcjonariuszami członkowie Zarządu i 

Rady Nadzorczej, jak również goście zaproszeni przez organ

zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 3

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.

2. Lista winna zawierać:

(wprowadzono)1/ Nazwiska i imiona uprawnionych akcjonariuszy

albo nazwę firmy uprawnionej do uczestnictwa

2/ miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy,

3/ liczbę i rodzaj akcji oraz ilość przysługujących głosów.

3. Lista,( wykreślono - o której mowa w ust. 1 i 2 )winna być

wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie

bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego

Zgromadzenia.

4. (wprowadzono - )Akcjonariusz może przeglądać listę

akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem

kosztów jego sporządzenia.

4. ( wykreślono ) Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania

listy w lokalu Zarządu Spółki.

§ 4

1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez

pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone - pod rygorem

nieważności - w formie pisemnej i dołączone do protokołu z 

Walnego Zgromadzenia.

2. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba

pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik

Spółki.

§ 5 (wprowadzono)

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo

jego zastępca, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu

albo osoba wyznaczona przez Zarząd; następnie spośród osób

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 5 ( wykreślono)

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba

przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa, po czym

spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się

przewodniczącego.

§ 6

1. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu

(wprowadzono - kandydata)( wykreślono - jedną kandydaturę ) na

stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do

protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie.

(wykreślono - Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający

Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za

zamkniętą. )

3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się

przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności

alfabetycznej w głosowaniu tajnym.

4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym

przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród

zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w

głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z 

ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami

niniejszego Regulaminu.

2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy, w 

szczególności:

1/ dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,

2/ udzielanie głosu,

3/ czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,

4/ wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,

5/ zarządzanie przerwy w obradach,

6/ zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym

przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających

wyniki głosowania,

7/ dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

8/ rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

§ 8 (wprowadzono - ustęp dopisany z uwagi na treść art. 410 par 2

Ksh)

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze

podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w 

Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem ilości

akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im

przysługujących.

2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez

Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę

akcjonariuszy, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

1/ sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu,

2/ sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na

podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,

3/ sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być

następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,

4/ uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na

liście obecności,

5/ wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią

kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do

głosowania.

4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad

Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające

listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej

zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym

podaniem momentu ich zaistnienia.

(wprowadzono ) 6. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10

kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu,

lista obecności powinna być sporządzona przez wybraną w tym celu

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, a wnioskodawcy mają

prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 9

Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia

oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i 

zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. W razie potrzeby

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy

osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.

§ 10

1. Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana

jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów

oddanych w głosowaniu tajnym.

2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić do protokołu jedną

kandydaturę. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z 

osobna w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić

zgodę na kandydowanie. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy

kolejno uzyskali największą ilość głosów.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem

głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania,

sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych

czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu

głosowania, Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego

zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.

6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują

wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego

Zgromadzenia.

7. Walne Zgromadzenie może powołać inne komisje dla wykonania

wskazanych i zleconych czynności w trybie jak wybór Komisji

Skrutacyjnej.

8. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po

podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza przekazane zostają

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 10 a (wprowadzono)

W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego

systemu oddawania i obliczania głosów, Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o niepowoływaniu Komisji

Skrutacyjnej. W takim przypadku wydruk z głosowania podpisuje

Przewodniczący WZA.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku

obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw

objętych porządkiem obrad.

2. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał

podejmować nie można, chyba że cały kapitał (wykreślono - akcyjny)

(wprowadzono - zakładowy) reprezentowany jest na Walnym

Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia

uchwały.

§ 12

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w 

porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera

dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego

Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie

zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.

4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym

punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może

poddać pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji nad tym

punktem obrad lub skrócenie czasu wystąpień.

§ 13

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym

porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.

2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy

akcjonariusz ma prawo do jednego 5-cio minutowego wystąpienia i 

3 minutowej repliki.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę

mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas

ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do

uwag, Przewodniczący może odebrać głos.

§ 14

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie

objętej porządkiem obrad.

2. Członkowie władz Spółki - każdy w ramach swych kompetencji -

zobowiązani są do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi i 

wyjaśnień na wszystkie zadane pytania.

§ 15

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i 

uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego

Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem

porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka

propozycja dotyczy.

2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane

na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem

imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia.( wprowadzono - Propozycje zmian i 

uzupełnień o charakterze formalnym i językowym mogą być składane w 

formie ustnej z krótkim uzasadnieniem.)

§ 16

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu

ekspertom,

( wprowadzono - a w szczególności przedstawicielowi biegłego

rewidenta. )

§ 17

1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza

kolejnością. Wniosek

w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego

akcjonariusza.

2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do

sposobu obradowania

i głosowania, a w szczególności co do:

1/ ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

2/ zamknięcia listy mówców,

3/ ograniczenia czasu przemówień,

4/ sposobu prowadzenia obrad,

5/ zarządzenia przerwy w obradach,

6/ kolejności uchwalenia wniosków.

3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta

bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

4. W dyskusji za wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać

głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu

wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, które

przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 18

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w (wykreślono - Kodeksie

handlowym) (wprowadzono - Kodeksie spółek handlowych,) Walne

Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na

tym Zgromadzeniu akcji.

2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie handlowym

oraz w Statucie Spółki, do ważności uchwał wymagana jest

bezwzględna większość głosów oddanych.

§ 19 (wprowadzono - z uwagi na treść art. 413 Ksh)

Akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika, ani

jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał

dotyczących:

-jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w 

tym udzielenia absolutorium,

-zwolnienia zobowiązania wobec Spółki,

-sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 19 ( wykreślono)

Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika, jak

również jako pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałą

dotyczącą:

1/ jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu,

2/ przyznania mu wynagrodzenia,

3/ umów i sporów pomiędzy nim a Spółką.

§ 20 (wprowadzono - z uwagi na treść art. 420 Ksh)

1. Głosowania są jawne.

2. Głosowania tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami

o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów ,o

pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach

osobowych, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy

obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 20 (wykreślono)

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.

2. Głosowanie tajne zarządza się:

1/ przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz

Spółki,

2/ nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki do

odpowiedzialności,

3/ w sprawach osobistych,

4/ na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.

§ 21

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad,

przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do

wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność

głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich

zgłaszania.

2. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu

oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w 

ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również

eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość

identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych

akcjonariuszy, lub też w inny sposób przyjęty przez organ

zwołujący Walne Zgromadzenie lub uchwalony przez Walne

Zgromadzenie.

§ 22

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne

Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

każdorazowo ustala liczbę członków Rady zgodnie ze Statutem

Spółki.

2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłoszenia jednej kandydatury na

członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się ustnie do

protokołu z krótkim uzasadnieniem.

3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do

protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na

kandydowanie.

4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej

sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku

alfabetycznym, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za

zamkniętą.

§ 23

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne

na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.

2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych

kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów i 

uzyskali bezwzględną ilość głosów.

3. W przypadku uzyskania przez kandyda

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »