POLLENAE (PLE_): Uchwały NWZA - raport 31

F.K.POLLENA-EWAS.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 grudnia 2004 roku:

UCHWAŁA NR 1

z dnia 27 grudnia 2004 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: określenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej, w sposób zgodny ze Statutem.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 19 lipca 2003 roku Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki VI kadencji składa się z 6 (sześciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

z dnia 27 grudnia 2004 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie § 18 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji: Pana Tadeusza Janusza i Panią Janinę Stankiewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.