POLIMEXMS (PXM): Uchwały NWZA - raport 127

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polimex - Mostostal Siedlce S.A. zwołane na dzień 15 grudnia 2004 r. i kontynuowane po przerwie w dniu 28 grudnia 2004 r. powzięło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Polimex - Mostostal Siedlce Spółka Akcyjna,

zwołanego na dzień 28.12.2004 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 28 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmiany treści pkt 4 uchwały nr 3/I/2004 podjętej w dniu 7 stycznia 2004 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mostostal Siedlce S.A., w zakresie wyznaczenia dnia referencyjnego

Reklama

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Punkt 4 uchwały numer 3/I/2004 podjętej w dniu 7 stycznia 2004 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mostostal Siedlce S.A. o dotychczasowym brzmieniu:

4. Wydanie akcji Emisji Połączeniowej nastąpi w stosunku wymiany (dalej Parytet Wymiany): w zamian za każdą 1 (jedną) akcję Polimexu - 0,37 (słownie: trzydzieści siedem setnych) akcji Mostostalu według stanu posiadania akcji Polimexu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Mostostalu, który to dzień stanowić będzie dzień referencyjny (dalej Dzień Referencyjny). Jeżeli po zastosowaniu powyższego Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji Polimexu posiadanych przez danego akcjonariusza Polimexu, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby akcji Mostostalu, wówczas liczba wydawanych mu akcji Mostostalu zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, oraz otrzyma on dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi tej niecałkowitej liczby akcji Mostostalu i ceny akcji Mostostalu u

stalonej dla potrzeb dopłat (Dopłata Gotówkowa). Cena akcji Mostostalu ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Mostostalu z kolejnych 30 (trzydziestu) notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny. Upoważnia się Zarząd Mostostalu, wspólnie z Zarządem Polimexu, do określenia dnia Referencyjnego.

otrzymuje brzmienie:

4. Wydanie akcji Emisji Połączeniowej nastąpi w stosunku wymiany (dalej Parytet Wymiany): w zamian za każdą 1 (jedną) akcję Polimexu - 0,37 (słownie: trzydzieści siedem setnych) akcji Mostostalu według stanu posiadania akcji Polimexu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu wpisującego połączenie do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Mostostalu, który to dzień stanowić będzie dzień referencyjny (dalej Dzień Referencyjny). Jeżeli po zastosowaniu powyższego Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji Polimexu posiadanych przez danego akcjonariusza Polimexu, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby akcji Mostostalu, wówczas liczba wydawanych mu akcji Mostostalu zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, oraz otrzyma on dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi tej niecałkowitej liczby

akcji Mostostalu i ceny akcji Mostostalu ustalonej dla potrzeb dopłat (Dopłata Gotówkowa). Cena akcji Mostostalu ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Mostostalu z kolejnych 30 (trzydziestu) notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny. Upoważnia się Zarząd Mostostalu, wspólnie z Zarządem Polimexu, do określenia dnia Referencyjnego.

§2

Pozostałe zapisy uchwały nr 3/I/2004 podjętej w dniu 7 stycznia 2004 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mostostal Siedlce S.A. pozostają bez zmian.

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Polimex - Mostostal Siedlce Spółka Akcyjna,

zwołanego na dzień 28.12.2004 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 28 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmian Statutu Polimex - Mostostal Siedlce S.A.

Na podstawie § 33 pkt 1(e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

§1

W § 38 Statutu Spółki dodaje się pkt 13 o następującym brzmieniu:

w ramach działalności developerskiej Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Polimex - Mostostal Siedlce Spółka Akcyjna,

zwołanego na dzień 28.12.2004 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 28 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmian Statutu Polimex - Mostostal Siedlce S.A.

Na podstawie § 33 pkt 1(e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 33 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§2

§ 38 pkt 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§3

§ 38 pkt 14 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki

§4

§ 38 pkt 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich

§5

§ 38 pkt 16 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian

§6

§ 38 ust. 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane

Na wniosek Zarządu Spółki NWZ Polimex-Mostostal Siedlce S.A. odstąpiło od rozpatrzenia punktu 11 porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zbycia udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Mostostal | nieruchomości | uchwały | uchwala | Siedlce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »