PFLEIDER (PFL): Uchwały NWZA 27 stycznia 2000 - raport 5

Zarząd Zakładów Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2000 roku.

Treść Uchwały nr 2

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie z dnia 27.01.2000 w sprawie zmiany art. 7 Statutu Spółki.

§ 1. Na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmianę artykułu 7 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść art. 7 Statutu:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

? produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie,

? uszlachetnianie papierów,

? działalność handlowa w kraju i zagranicą,

? usługi przemysłowe w zakresie przedmiotu działalności oraz inne w oparciu o posiadaną bazę."

Treść art. 7 Statutu po zmianach:

"7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

? produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie,

? uszlachetnianie papierów,

? działalność handlowa w kraju i zagranicą,

? usługi przemysłowe w zakresie przedmiotu działalności oraz inne w oparciu o posiadaną bazę,

? obrót wierzytelnościami,

? leasing finansowy

? leasing operacyjny

7.2. W zakresie w jakim prowadzenie działalności określonej w pkt. 1 wymaga zezwolenia lub koncesji, ich wykonywanie Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu."

§ 2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść Uchwały nr 3

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie z dnia 27.01.2000 w sprawie zmiany art. 33 Statutu Spółki.

§ 1. Na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmianę artykułu 33 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść art. 33 Statutu:

"Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy"

Treść art. 33 Statutu Spółki po zmianach:

"Rokiem obrotowym Spółki jest okres 12 miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się z dniem 1 czerwca każdego roku kalendarzowego z zastrzeżeniem, iż rok obrotowy, który rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2000 będzie trwać do 31 maja 2001, czyli kolejnych 17 miesięcy kalendarzowych."

§ 2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.