PEKAES (PEK): Uchwały NWZA, akcjonariusze - raport 22

Zarząd PEKAES S.A. przekazuję uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A., które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2004 roku.

Po wyborze Przewodniczącego i przyjęciu proponowanego porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 12 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2003 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok, obejmujące:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.097 tys. zł. (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2003 rok, który wykazuje zysk netto

w kwocie 10.843 tys. zł . (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące ).

3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 168 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych ) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2003 roku wykazujący kwotę 32.200 tys. zł. ( słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy złotych ).

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 8.303 tys. zł. (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysięcy złotych )

5. Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2003 rok.

Akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. odbywanym w dniu 12 sierpnia 2003 roku było Ministerstwo Skarbu Państwa, które posiada 10.948.000 głosów - co stanowi 51,520% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki i Spółka PEKAES TRANSPORT S.A., która posiada 1.581.000 głosów co stanowi 7,440% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki.