ADVADIS (ADS): Uchwały oraz lista akcjonariuszy powyżej 5% na drugiej części NWZA - raport 28

Raport bieżący nr 28/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Browary Polskie BROK-STRZELEC S.A. w Krakowie podają do publicznej wiadomości treść uchwał, listę akcjonariuszy powyżej 5% głosów, oraz informacje o nowej osobie nadzorującej.

Porządek obrad oraz uchwały podjęte

II części nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

"Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A.

zwołanego na dzień 24 marca 2005 roku a odbytej w dniu 20 kwietnia 2005 roku

4. Zmiany w składzie rady nadzorczej.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 1

W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej (przyjęcie rezygnacji)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 369 §5 kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu pana Jerzego Mazgaja jako członka rady nadzorczej Spółki â�� a to z uwagi na złożenie w dniu 21 marca 2005 rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Uchwała nr 2

W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej (przyjęcie rezygnacji)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 369 §5 kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu pana Jacka Osowskiego jako członka rady nadzorczej Spółki â�� a to z uwagi na złożenie w dniu 31 marca 2005 rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Uchwała nr 3

W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Dariusza Sarnowskiego z funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Marka Machtyngiera na członka rady nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusze powyżej 5% głosów

1. Adam Brodowski - 1.200.000 akcji uprzywilejowanych - 6.000.000 głosów

2. Kredyt Bank S.A. w Warszawie - 3.709.305 akcje zwykłe - 3.709.305 głosów

Nowa osoba nadzorująca:

Marek Machtynger - 45 lat, obywatelstwo austriackie, wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i polskiego. W latach 1985 - 1991 Prezes spółki handlowej Ferrotech GmbH; w latach 1991 - 1995 członek zarządu spółki zajmującej się handlem gazem i artykułami chemicznymi Top Gaz Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Inwestpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Marek Machtynger nie prowadzi działalności konkurencyjnej zarówno na własny rachunek jak i w podmiotach konkurencyjnych w stosunku do Emitenta

Data autoryzacji: 10.02.05 21:49

Adam Brodowski - Prezes Zarządu