KREDYTB (KRB): Uchwały podjęte na NWZA - raport 57

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. w dniu 30 listopada 2000 roku:

Uchwała Nr 1/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.

z dnia 30 listopada 2000 roku

W sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A.

Na podstawie § 14 pkt 5 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

§ 14 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,"

§ 2

§ 18 otrzymuje brzmienie:

"Rada Banku składa się z 9 lub 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Banku wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa."

§ 3

§ 22 otrzymuje brzmienie:

"1. Do ważności uchwał Rady Banku wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku jeśli przedmiotem uchwały Rady Banku ma być powołanie lub odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków:

- przy 9-cio osobowym składzie Rady Banku niezbędna jest obecność 7 członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa;

- przy 11-to osobowym składzie Rady Banku niezbędna jest obecność 9 członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Uchwały Rady Banku z zastrzeżeniem postanowień ust.3, zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

1. Uchwały o powołaniu i odwołaniu Zarządu lub poszczególnych jego członków podejmowane są kwalifikowaną większością głosów.

Przy 9-cio osobowym składzie Rady Banku wymóg kwalifikowanej większości jest spełniony, jeśli za przyjęciem uchwały głosuje odpowiednio:

przy obecności 9 - 7 członków Rady,

przy obecności 8 - 6 członków Rady,

przy obecności 7 - 5 członków Rady.

Przy 11-to osobowym składzie Rady Banku wymóg kwalifikowanej większości jest spełniony, jeśli za przyjęciem uchwały głosuje odpowiednio:

przy obecności 11 - 9 członków Rady,

przy obecności 10 - 8 członków Rady,

przy obecności 9 - 7 członków Rady.

4. W szczególnych przypadkach uchwały Rady Banku mogą zostać podjęte w trybie

obiegowym.

Uchwały te włączane są do protokołu kolejnego posiedzenia Rady Banku. Tryb

obiegowy nie ma zastosowania do uchwał w sprawie powołania i odwołania

Zarządu lub jego poszczególnych członków."

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania, przy czym w odniesieniu do § 14 pkt 7 - nie wcześniej niż od 1 stycznia 2001 roku.

.

Uchwała Nr 2/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.

z dnia 30 listopada 2000 roku

W sprawie odwołania członków Rady Banku, którzy ustąpili w trakcie kadencji i zatwierdzenia dokooptowanych w ich miejsce członków Rady

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. przyjmuje rezygnację z członkostwa w Radzie Banku panów Roberto Marzanati i Andre Navarro i zatwierdza dokooptowanie do dotychczasowego składu Rady Banku dwóch nowych członków: pana Francois Louise Florquin oraz pana Philippe Guiral.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.

z dnia 30 listopada 2000 roku

W sprawie przyznania Prezesowi Rady Banku nagrody z okazji 10-lecia Banku

Na podstawie § 14 pkt 1 Statutu Banku , w związku z 10 rocznicą powstania Kredyt Banku S.A., doceniając wkład Prezesa Rady Kredyt Banku S.A. w osiągnięcie przez Kredyt Bank S.A. obecnej prestiżowej pozycji na rynku usług finansowych i w życiu publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. uchwala, co następuje.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. przyznaje Prezesowi Rady Kredyt Banku S.A. nagrodę okolicznościową w wysokości stanowiącej trzykrotność należnego mu wynagrodzenia za udział w Radzie Kredyt Banku S.A. wypłaconego za listopad 2000 roku.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. podjęło Uchwałę Nr 3/2000 sprawie wyboru 2 członków Rady Banku w związku z uchwaloną zmianą w paragrafie 18 Statutu zwiększającą skład Rady Banku.

Na nowych członków Rady Kredyt Banku S.A. wybrano:

Pana Feliksa Kulikowskiego

Pana Carlosa Manuela Cainco.

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowanych było 80.585.686 akcji tj. 81,73% kapitału akcyjnego Banku.

Jednocześnie Zarząd Banku podaje do wiadomości, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. w dniu 30 listopada 2000 roku Akcjonariuszami uprawnionymi do 5% i więcej głosów na WZA były następujące podmioty:

1. KBC Bank N.V. 29.472.646 29,89%

2. Banco Espirito Santo S.A. 19.583.112 19,86%

3. Bankers Trust Company 19.032.040 19,30%

4. Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 5.019.637 5,09%

Jednocześnie Kredyt Bank S.A. informuje, że akcjonariusz nie ma obowiązku uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wszystkimi posiadanymi akcjami.

Ponadto Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 30 listopada br. Rada Kredyt Banku S.A. powołała Pana Franka Jansena na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku S.A., który będzie pełnił swoje obowiązki z dniem 1 stycznia 2001 roku.

Poniżej Zarząd Banku podaje życiorysy nowo zatwierdzonych członków Rady Banku Pana Carlosa Manuela Cainco i Pana Feliksa Kulikowskiego oraz życiorys nowo powołanego czlonka Zarządu Kredyt Banku S.A. Pana Franka Jansena:

Carlos Manuel Cainco - lat 44. Absolwent Uniwersytetu w Lizbonie oraz Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Navarra. Od 1978 do 1980 roku zatrudniony w Setenave - Setubal Shipyards S.A. na stanowisku inspektora kredytowego, odpowiedzialnego za kontakty z bankami portugalskimi i zagranicznymi. Od 1980 roku zatrudniony w Banco Espirito Santo S.A. w którym kolejno zajmował następujące stanowiska: Od 1980 roku - inspektor kredytowy - zajmował się analizą ekonomiczną i finansową portugalskich firm oraz instytucji finansowych, od 1986 roku - Wiceprezes zarządzający pionem bankowości detalicznej, od 1990 roku Wiceprezes - bezpośrednio zarządzający i sprawujący nadzór nad siecią oddziałów, kampaniami marketingowymi i organizacją dystrybucji sprzedaży, od 1995 roku - Wiceprezes - bezpośrednio odpowiedzialny za działalność kredytową.

Feliks Kulikowski - lat 62. Wykształcenie wyższe rolnicze. W latach 1961 - 1970 pracownik Centralnego Związku Mleczarskiego. Od 1970 do 1989 właściciel firmy drobiarskiej. W latach 1987 - 1989 Prezes Rady Nadzorczej ROLMEX S.A. Od 1989 roku Prezes Zarządu ROLMEX S.A. Wieloletni Prezes Wojewódzkiego Związku Drobiarskiego w Gdańsku. Przewodniczący Rady Rolniczych Związków Branżowych w latach 1985 - 1989. Obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).

Frank Jansen - lat 40. Absolwent Prawa na Uniwersytecie w Antwerpii, posiada specjalizację w zakresie notariatu publicznego na Uniwersytecie w Louvain jak również uprawnienia doradcy podatkowego, jest członkiem Belgian Chamber Accountancy. W 1992 roku ukończył studia w ramach programu MBA w IPO-UFSIA Managementschool na Uniwersytecie w Antwerpii. Pracę w grupie KBC rozpoczął w 1986 roku (w banku Kredietbank),. W 1988 roku został zatrudniony na stanowisku dyrektora oddziału banku obsługującego klientów detalicznych, , w 1990 roku został dyrektorem jednego z oddziałów banku w Deurne-Bosuil, w 1992 roku, został dyrektorem jednego z nowo powstałych oddziałów specjalizujących się w bankowości korporacyjnej,

w Wijnegem, w 1996 roku zaczął kierować drugim co do wielkości oddziałem bankowości korporacyjnej w Antwerpii, we wrześniu 1999 roku został zatrudniony na stanowisku dyrektora wykonawczego w banku czeskim, do jego kompetencji należały kwestie dotyczące rozwoju bankowości detalicznej i korporacyjnej, strategii oraz wprowadzanie zmian w zarządzaniu bankiem.

W latach 1998-1999 był wykładowcą w IPO-UFSIA Managementschool na Uniwesytecie w Antwerpii.