KOMPAP (KMP): Uchwały podjęte na NWZA - raport 44,45
Zarząd "Kompap" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjetych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "kompap" S.A. w dniu 30 października 2001 r.
Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001 R
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Zarząd "Kompap" S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 Października 2001 r.
1) Ryszard Krauze - 406.608 akcji (17,37% kapitału akcyjnego), co uprawnia do 406.608 głosów na WZA (17,37% ogólnej liczby głosów na WZA)
2) Lis Jan Stanisław - 345.424 akcje (14,76% kapitału akcyjnego), co uprawnia do 345.424 głosów na WZA (14,76% ogólnej liczby głosów na WZA)
3) Elvira De Marco Judycka - 349.408 akcji (14,93% kapitału akcyjnego), co uprawnia do 349.408 głosów na WZA (14,93% ogólnej liczby głosów na WZA)
4) Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79 - 163.814 akcji (7,00%kapitału akcyjnego), co uprawnia do 163.814 głosów na WZA (7,00% ogólnej liczby głosów na WZA)
5) Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 23/25 - 130.200 akcji (5,56% kapitału akcyjnego), co uprawnia do 130.200 głosów na WZA (5,56% ogólnej liczby głosów na WZA)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład komisji skrutacyjnej : panią Agnieszkę Pawlikowską i panią Grażynę Popławską
Uchwała Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001 R
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza porządek obrad opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 195 z dnia 8 października 2001 r.
Uchwała Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001R
w sprawie: zmiany § 4 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOMPAP S.A. postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki i nadać mu treść:
§ 4
Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) jest :
-pozostała działalność wydawnicza - 22.15.Z ,
-działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana - 22.22.Z ,
-introligatorstwo - 22.23.Z ,
-składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich - 22.24.Z ,
-działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - 22.25.Z
-produkcja nie zapisanych nośników informacji - 24.65.Z ,
-produkcja masy celulozowej - 21.11..Z ,
-produkcja papieru i tektury - 21.12.Z ,
-produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - 21.21.Z ,
-produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego , toaletowych i sanitarnych - 21.22..Z ,
-produkcja papierowych artykułów piśmiennych - 21.23.Z ,
-produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury gdzie indziej nie sklasyfikowana - 21.25.Z ,
-działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z,
-przetwarzanie danych - 72.30..Z ,
-działalność związana z bazami danych - 72.40.Z,
-pozostała działalność związana z informatyką - 72.60.Z ,
-pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana - 74.84.B ,
-pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana - 51.70.A ,
-pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana - 51.70.B ,
-pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - 52.63.Z ,
-działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej nie sklasyfikowana - 51.18.Z ,
-magazynowanie i przechowywanie towarów - 63.12.Z,
-wynajem maszyn i urządzeń biurowych - 71.33..Z ,
-wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - 71.34.Z ,
-reklama - 74.40..Z.
Uchwała NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001 R
w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spólki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOMPAP S.A. postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki poprzez zastąpienie w zdaniu pierwszym słów KAPITAŁ AKCYJNY słowami KAPITAŁ ZAKŁADOWY.
Uchwała nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001 R.
w sprawie: zmiany §22 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOMPAP S.A. postanawia zmienić § 22 Statutu Spółki i nadać mu treść:
§ 22
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
Uchwała nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001
w sprawie: udzielenia zezwolenia na sprzedaż nieruchomości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOMPAP S.A. wyraża zgodę na sprzedaż przez Zarząd nieruchomości położonej w Pabianicach, ul. Lutomierska 50 dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 31132 na warunkach uzgodnionych przez Zarząd.