ADVADIS (ADS): Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu - raport 60

Raport bieżący nr 60/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Sagittarius-Strzelec S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał ZWZ, które odbyło się w Krakowie w dniu 21 września 2005 roku.

Uchwała nr 1

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "SAGITTARIUS-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 369 §5 w związku z art. 386 §2 kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu pana Adama Draba jako Członka Rady Nadzorczej Spółki, a to z uwagi na złożenie w dniu 30 sierpnia 2005 rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej."

Uchwała ta w głosowaniu jawnym zapadła jednogłośnie.

Uchwała nr 2

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "SAGITTARIUS-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie § 13 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych powołuje pana Karola Węglarzego na Członka Rady Nadzorczej Spółki."

Uchwała ta w głosowaniu tajnym zapadła jednogłośnie.

Uchwała nr 3

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "SAGITTARIUS-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie § 13 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych powołuje pana Adama Brodowskiego na Prezesa Rady Nadzorczej Spółki od dnia 28 września 2005 roku."

Uchwała ta w głosowaniu tajnym zapadła, za uchwałą oddano 11.209.305 głosów, w tym 11.209.305 głosów za, przy czym pan Adam Brodowski wyłączył się od głosowania.

Data autoryzacji: 12.07.05 17:13

Adam Brodowski - Prezes Zarządu