AGROS (AGROS): Uchwały podjęte na WZA - raport 83

Raport bieżący AGROS HOLDING S.A. nr 83/2000

Dotyczy: uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu

Zarząd AGROS HOLDING S.A. przesyła uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w dniu 17 sierpnia 2000 r.

podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt. 3.

Z poważaniem

Lidia Serafin

Kierownik

Zespołu Nadzoru Kapitałowego

Zał.: plik

Do wiadomości:

- Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.- Zespół Współpracy z Emitentami

Reklama

- Polska Agencja Prasowa

U C H W A Ł A Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w sprawie

przyjęcia regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. odbywającego się

w dniu 17 sierpnia 2000 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. zatwierdza przedłożony regulamin obrad i postanawia, iż obowiązuje on i ma zastosowanie do postępowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. odbywającym się w dniu 17 sierpnia 2000 roku.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Włodzimierza Kłodę ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu i ze składu Zarządu Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

odwołania Prezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Panią Zofię Gaber ze stanowiska Prezesa Zarządu i ze składu Zarządu Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

odwołania Członka Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Marka Moczulskiego ze stanowiska Członka Zarządu i ze składu Zarządu Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

powołania Prezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym dokonuje zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 października 1999 roku w ten sposób, iż powierza Panu Pierre Denetre stanowisko Prezesa Zarządu na okres do końca obecnej kadencji.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym dokonuje zmiany Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2000 roku w ten sposób, iż powierza Panu Eric'owi Fiessinger stanowisko Wiceprezesa Zarządu na okres do końca obecnej kadencji.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Pana Olivier'a Guélaud w skład Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na okres do końca obecnej kadencji Zarządu.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

powołania Członka Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Panią Lidię Kuleszę w skład Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu na okres do końca obecnej kadencji Zarządu.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

powołania Członka Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Pana Stanisława Jankowskiego w skład Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu na okres do końca obecnej kadencji Zarządu.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Andrzeja Zawiślaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Thierry Jacquillat ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Panią Zofię Gaber w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w głosowaniu tajnym

w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Pana Pierre Pringuet w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

U C H W A Ł A Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku

w sprawie

zatwierdzenia

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Agros za 1999 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agros za 1999 r., na które składa się:

Ř skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 801.074 tys. zł,

Ř skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1999 r. zamykający się stratą netto w wysokości 68.939 tys. zł,

Ř skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 7.866 tys. zł,

Ř informacja dodatkowa obejmująca wstęp, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz noty objaśniające,

Ř sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Agros w 1999 roku zawierające komentarz Zarządu AGROS HOLDING S.A. na temat działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Agros w 1999 r. oraz zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AGROS HOLDING S.A.

Tomasz Cwiżewicz

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | nr 8 | Holding | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »