AGROS (AGROS): Uchwały podjęte na WZA - raport 83
Raport bieżący AGROS HOLDING S.A. nr 83/2000
Dotyczy: uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu
Zarząd AGROS HOLDING S.A. przesyła uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w dniu 17 sierpnia 2000 r.
podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt. 3.
Z poważaniem
Lidia Serafin
Kierownik
Zespołu Nadzoru Kapitałowego
Zał.: plik
Do wiadomości:
- Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.- Zespół Współpracy z Emitentami
- Polska Agencja Prasowa
U C H W A Ł A Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w sprawie
przyjęcia regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. odbywającego się
w dniu 17 sierpnia 2000 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. zatwierdza przedłożony regulamin obrad i postanawia, iż obowiązuje on i ma zastosowanie do postępowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. odbywającym się w dniu 17 sierpnia 2000 roku.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Włodzimierza Kłodę ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu i ze składu Zarządu Spółki.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
odwołania Prezesa Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Panią Zofię Gaber ze stanowiska Prezesa Zarządu i ze składu Zarządu Spółki.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
odwołania Członka Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Marka Moczulskiego ze stanowiska Członka Zarządu i ze składu Zarządu Spółki.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
powołania Prezesa Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym dokonuje zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 października 1999 roku w ten sposób, iż powierza Panu Pierre Denetre stanowisko Prezesa Zarządu na okres do końca obecnej kadencji.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym dokonuje zmiany Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2000 roku w ten sposób, iż powierza Panu Eric'owi Fiessinger stanowisko Wiceprezesa Zarządu na okres do końca obecnej kadencji.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Pana Olivier'a Guélaud w skład Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na okres do końca obecnej kadencji Zarządu.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
powołania Członka Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Panią Lidię Kuleszę w skład Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu na okres do końca obecnej kadencji Zarządu.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
powołania Członka Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Pana Stanisława Jankowskiego w skład Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu na okres do końca obecnej kadencji Zarządu.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Andrzeja Zawiślaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Thierry Jacquillat ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Panią Zofię Gaber w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Pana Pierre Pringuet w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz
U C H W A Ł A Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w sprawie
zatwierdzenia
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Agros za 1999 rok
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agros za 1999 r., na które składa się:
Ř skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 801.074 tys. zł,
Ř skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1999 r. zamykający się stratą netto w wysokości 68.939 tys. zł,
Ř skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 7.866 tys. zł,
Ř informacja dodatkowa obejmująca wstęp, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz noty objaśniające,
Ř sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Agros w 1999 roku zawierające komentarz Zarządu AGROS HOLDING S.A. na temat działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Agros w 1999 r. oraz zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
Tomasz Cwiżewicz