ALTA (AAT): Uchwały podjęte na WZA - raport 9
Zarząd TRANS UNIVERSAL POLAND S.A.przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne WZA w dniu 15.06.2000r :
U c h w a ł a n r 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r w sprawie zatwierdzenia bilansu na 31 grudnia 1999 roku.
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza bilans na 31 grudnia 1999 roku zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 15.966.218,50 zł (piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemnaście złotych , pięćdziesiąt groszy ) rachunek zysków i strat wykazujące stratę netto - 1.803.405,71 zł (jeden milion osiemset trzy tysiące czterysta pięć złotych, siedemdziesiąt jeden groszy ),oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujący wzrost środków o kwotę 697.352,77 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy )
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 punkt 16 Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
Uchwała została podjęta w glosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 17.752.368 głosach oddanych.
U c h w a ł a n r 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 1999 rok.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z działalności za 1999 rok.
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 punkt 1b Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
Uchwała została podjęta w glosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 17.752.368 głosach oddanych.
U c h w a ł a n r 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r w sprawie pokrycia straty netto za rok 1999.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. postanawia pokryć stratę netto za 1999r wysokości 1.803.405,71 zł (jeden milion osiemset trzy tysiące czterysta pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy ) z przyszłych zysków.
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 punkt 1c oraz artykułem 24 punkt 2 i 3 Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
Uchwała została podjęta w glosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 17.752.368 głosach oddanych.
U c h w a ł a n r 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r w sprawie udzielenia Zarządowi TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. udziela Zarządowi TRANS UNIVERSAL POLAND Spółka Akcyjna pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 punkt 1 d Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
Uchwała została podjęta w glosowaniu jawnym, przy 17.222.368 glosach oddanych za, oraz przy 530.000 glosach wstrzymujących się
U c h w a ł a n r 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. pokwitowania z wykonanych obowiązków za 1999 rok.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. udziela Radzie Nadzorczej TRANS UNIVERSAL POLAND Społka Akcyjna pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 punkt 1 d Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
Uchwała została podjęta w glosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 17.752.368 głosach oddanych.
U c h w a ł a n r 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Trans Universal Poland S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. przyjmuje rezygnację pana Tomasza Łukasiewicza i odwołuje Go z funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 Statutu Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w glosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 17.752.368 głosach oddanych.
U c h w a ł a n r 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Trans Universal Poland S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Drausa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w glosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 17.752.368 głosach oddanych.
